Héctor Valles Alvelais, colaborador
cercano del extitular del ISSSTE, José Reyes Baeza, quien ahora es candidato a
senador por el PRI, es uno de los cuatro funcionarios sancionados por cinco
convenios de La Estafa Maestra.
A partir de
esos convenios fraudulentos, 129
millones de pesos del Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) fueron desviados
a través de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) a empresas
irregulares y sociedades fantasma.
Otro excolaborador sancionado y que
es cercano a Reyes Baeza es Jorge Eduardo Roa Diosdado, quien recibió recursos
del FOVISSSTE siendo servidor público en activo. Fue jefe del departamento de
Tecnologías de la Información en el gobierno de Reyes Baeza en Chihuahua, cargo
que repitió en FOVISSSTE en 2013, de nuevo con el actual candidato del PRI.
La compañía más beneficiada gracias
esos cinco convenios presuntamente fraudulentos fue Nubaj y Nubaj Consulting
(Nubaj), del empresario Francisco Javier Ramírez Lares, quien es amigo tanto de
Reyes Baeza, el entonces titular de la dependencia de donde salieron los 63
millones que beneficiaron a su empresa, como de Héctor Valles, el funcionario
sancionado que debía vigilar el cumplimiento de esos contratos millonarios.
Por esos
cinco convenios entre el FOVISSSTE y la UAEM, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) emitió un informe
forense e interpuso el 15 de mayo de 2017 una denuncia penal ante la
Procuraduría General de la República (PGR). Mientras que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) catalogó a Nubaj como ‘empresa fantasma’,
aunque la compañía rechaza que lo sea.
Sin embargo,
nada de esto frenó los contratos con los
que el FOVISSSTE y también ISSSTE, en ambos casos bajo la dirección de José
Reyes Baeza, continuó beneficiando a las compañías de su amigo el empresario
Francisco Javier Ramírez Lares: mil millones de pesos en tan solo cuatro años,
de 2013 a 2017. Contratos, además que en algunos casos, se obtuvieron gracias a
que compañías ligadas a Ramírez Lares incurrieron, presuntamente, en una
simulación de competencia.
Golf y
negocios.
Es un lunes
a media mañana en el Club Bellavista; un exclusivo resort ubicado en el Estado
de México, que cuenta con hotel, gimnasio, albercas olímpicas, canchas de
tenis, y la joya de la corona: un majestuoso campo de golf de 18 hoyos y 7 mil
yardas de extensión.
El pasto
está fresco y recién rasurado. Ideal para pasar unas horas rodeado de lagunas
naturales y compañeros de negocios. Bajo las palmeras, aprovechando la generosa
sombra que apacigua el calor, los empresarios invitados al torneo conviven
tomándose fotografías.
En una de
las imágenes, un grupo de esos empresarios que visten polos y pantalones de
colores estridentes se abraza. Una fotografía más, aparentemente. Salvo por un
detalle: en el retrato aparece un
funcionario que acaba de ser sancionado por un desvío de 129 millones de pesos
a empresas fantasma. Y junto a él, sonriente, el dueño de una de las compañías
beneficiadas gracias a ese desvío millonario.
El funcionario es Héctor Valles
Alvelais y la fotografía se tomó el 14 de mayo pasado, apenas un mes después de
que entrara en vigor el 10 de abril la inhabilitación que le impuso la
Secretaría de la Función Pública debido a que no supervisó los convenios entre
el FOVISSSTE y la UAEM, a partir de los cuales la empresa de su compañero de
golf ganó millones del erario público.
De acuerdo
con información corroborada por Animal Político, los otros funcionarios sancionados son: Héctor Fernández Moreno,
subdirector de atención a acreditados; Graciela Ramírez Hernández, jefa de
servicios de ingresos; y Jorge Eduardo Roa Diosdado, jefe de servicios de
Tecnología de la información. Todos, salvo Roa Diosdado que recibió una sanción
por 10 años y una multa de 346 mil pesos, fueron inhabilitados por un año.
Un quinto funcionario investigado por
los cinco convenios fraudulentos fue Andrés Octavio Garibay Cuevas, subdirector
de administración en el FOVISSSTE. Sin embargo, su caso se archivó debido a que
falleció durante el periodo de investigación.
El sello de
La Estafa Maestra.
Las sanciones contra los cuatro
funcionarios derivan de una investigación forense realizada por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2014, y que puedes leer
aquí.
El FOVISSSTE
y la UAEM firmaron entre enero y agosto de 2014 cinco convenios de colaboración
por 129 millones de pesos. La UAEM debía dar múltiples servicios
especializados, como implementar mejoras en los procesos de adjudicación de
créditos hipotecarios, y reducir el nivel de quejas de los usuarios del
FOVISSSTE.
Pero según la ASF, la UAEM no tenía
la capacidad para dar esos servicios. Por lo que, a través de una violación a
la ley de adquisiciones, la universidad desvió más de 110 millones de pesos a
empresas y a personas físicas, y se quedó con 19 millones solo por hacer de
‘intermediaria’ en los desvíos.
La empresa más beneficiada con este
esquema de fraude fue Nubaj y Nubaj Consulting S.A de C.V, del empresario
chihuahuense Francisco Javier Ramírez Lares, que ganó 63 millones 330 mil pesos
del FOVISSSTE sin pasar por una licitación pública, y gracias a que la UAEM
violó la ley de adquisiciones para entregarle ese dinero.
La ASF denunció que esta empresa
recibió esa suma millonaria de la UAEM a pesar de múltiples irregularidades.
Por ejemplo, los contratos no establecían los conceptos de los servicios, el
objeto, los plazos de ejecución, ni la supervisión de los mismos. Asimismo, la
UAEM no presentó documentos de la recepción de los supuestos servicios.
Por su parte, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) incluyó a Nubaj en su ‘lista negra’ de empresas
fantasma, debido a que determinó que no tenía infraestructura, ni personal, ni
activos reales. Por lo que en febrero de este 2018 la reportó como sociedad que
simula operaciones comerciales.
No obstante, el dueño de Nubaj
rechazó que sean una empresa ‘fantasma’, ya que, dijo, tienen una nómina de 400
empleados y una cartera de más de 50 clientes en cuatro países.
Se le
cuestionó entonces por qué el SAT ‘boletinó’ a Nubaj, a lo que el abogado de la empresa contestó que se debió a que no
presentaron toda la documentación requerida. “De alguna manera, se tomó a la
ligera (el requerimiento del SAT) y por eso siguió el proceso”.
De acuerdo
con el abogado, tras presentar de nuevo
la documentación solicitada, el SAT revocó el 26 de abril la condición de
‘empresa fantasma’ a Nubaj. Pero hasta el último corte del 18 de junio, esta
compañía aún aparecía en el listado de sociedades fantasma.
Nubaj no fue
la única compañía vinculada al empresario Ramírez Lares que se benefició a
partir de esos cinco convenios de La Estafa Maestra entre el FOVISSSTE y la
UAEM.
Interamericana de Negocios y Comercio
S.A de C.V, es una empresa que según su acta constitutiva se dedica a múltiples
giros: desde comercializar artículos para el hogar, rentar espacios
publicitarios, hasta registrar patentes. Incluso, si se hace una búsqueda en
internet, los resultados arrojan que también se dedica a vender zapatos.
A pesar de
este perfil, Interamericana ganó 12
millones 488 mil pesos, por los que debía dar asesorías especializadas en
tecnologías de la información. Animal Político cuestionó a Ramírez Lares por
esta empresa, y por los supuestos servicios que prestó, pero la desconoció.
“No ubico a
Interamericana”, aseguró.
Sin embargo,
en las actas constitutivas de Nubaj y de Interamericana, cuyas copias Animal
Político obtuvo en el Registro Público de Comercio, puede comprobarse que ambas sociedades están vinculadas entre sí.
María del Rosario Ramírez Escobedo y Carlos Ramírez Escobedo aparecen como
comisaria y apoderado, respectivamente, de Nubaj, y también como representante
legal y administrador de Interamericana de Negocios. Aun así, Ramírez Lares
aseguró que tampoco conoce a María del Rosario Ramírez Escobedo.
En los
documentos del Registro Público de Comercio también consta que Ramírez Lares y el dueño de Interamericana, Abraham
Montoya González, son socios de otra empresa en común: Zapatería Muzza.
Otro cercano
a Reyes Baeza, sancionado por La Estafa.
Además de
Nubaj e Interamericana, la ASF denunció
que por los cinco convenios entre el FOVSISSSTE y la UAEM otros 47 millones 976
mil pesos fueron desviados a las cuentas de 27 personas físicas para hacer los
mismos servicios que, precisamente, debía hacer Nubaj.
Entre esas
personas, la ASF señaló al funcionario
sancionados Jorge Eduardo Roa Diosdado, quien recibió recursos del FOVISSSTE
siendo servidor público en activo del propio FOVISSSTE. Su madre, Carolina
Juana Diosdado, también recibió recursos públicos del FOVISSSTE de manera
fraudulenta.
Roa Diosdado es otro personaje
sancionado por La Estafa Maestra que es cercano a José Reyes Baeza. De acuerdo
al portal Declaranet, Roa Diosdado trabajó con Reyes Baeza en el gobierno de
Chihuahua, donde fue jefe del departamento de Tecnologías de la Información
hasta octubre de 2010. Y en mayo de 2013, se fue al FOVISSSTE con Reyes Baeza,
como jefe de Servicios de Tecnología de la Información.
Parte de esos 47 millones 976 mil
pesos también fueron desviados a las cuentas de Evyena Servicios, Icalma
Servicios y Administración y Desarrollo Empresarial Mega; sociedades que ya
están catalogadas oficialmente por el SAT como ‘empresas fantasma’.
“La sanción
a funcionarios es un exceso”
Animal
Político buscó a Héctor Valles,
funcionario sancionado por los cinco convenios con la UAEM. Valles rechazó
haber cometido alguna irregularidad, y dijo que interpuso una demanda de juicio
de nulidad, para que le sea retirada la sanción de la Función Pública.
“Me fincan de manera discrecional una
sanción por no haber supervisado que la universidad subcontratara a empresas.
Me parece absurdo, porque yo no tengo facultad para auditar a una universidad.
Lo que sí supervisé cabalmente fue que el entregable, o sea, que el servicio
contratado, lo recibimos en tiempo, calidad y cantidad, a satisfacción del
FOVISSSTE”, se
defendió Valles.
Sobre su relación personal con el
dueño de la empresa beneficiada Nubaj y Nubaj, Héctor Valles admitió que Javier
Ramírez Lares es su amigo, aunque rechazó que eso influyera en algún trato
preferencial, puesto que él, aseguró, no firmó ni otorgó contratos.
En cuanto a su otro amigo, José Reyes
Baeza, Héctor Valles dijo que apoya en redes sociales y públicamente la
candidatura al Senado de su exjefe en el gobierno de Chihuahua y en el
FOVISSSTE. “Conozco su trayectoria desde hace muchos años, y me consta la
calidad humana y la honestidad con la que se conduce”, subrayó.
José Reyes Baeza, por su parte,
criticó que le parece “un exceso” la sanción a los servidores públicos de la
dependencia que dirigió cuando se produjeron los desvíos por 129 millones de
pesos.
“Los funcionarios del FOVISSSTE
acreditaron tener todos los entregables por parte de la universidad, mismos que
respaldan que los trabajos contratados fueron realizados”, apuntó el hoy
candidato a senador, quien también insistió en los servidores públicos “no
están obligados a supervisar” si la universidad
subcontrató a empresas violando la ley de adquisiciones.
Sobre su relación con Francisco
Javier Ramírez Lares, Reyes Baeza también admitió que es su amigo. Aunque
rechazó que eso influyera en un trato preferencial hacia el empresario y sus
múltiples compañías.
Empresas de
Ramírez Lares ganan mil millones del ISSSTE.
Ahora bien,
al margen del ‘triángulo de amistad’ entre Reyes Baeza, Ramírez Lares, y Valles
Alvelais, lo cierto es que las compañías
ligadas a Ramírez Lares recibieron durante la gestión de Reyes Baeza en el
FOVISSSTE y el ISSSTE contratos por mil millones de pesos.
Nubaj y
Nubaj Consulting, por ejemplo, continuó ganando contratos millonarios del
ISSSTE en 2015 y 2016, a pesar del informe de la ASF. Según Contratobook, una
herramienta para buscar contratos hospedados en Compranet, el 22 de julio de
2016, siete meses después de que la ASF publicara su informe forense el 28 de
enero de ese mismo año denunciando las irregularidades en los convenios a
partir de los que se benefició a Nubaj con recursos del FOVISSSTE, esta empresa recibió un contrato por otros
236 millones 865 mil pesos del ISSSTE.
Nubaj incluso fue beneficiada en
licitaciones restringidas a tres empresas en las que ‘compitió’ contra
compañías vinculadas a ella, por lo que presuntamente hubo una simulación de
competencia.
Así consta,
por ejemplo, en la invitación a tres del FOVISSSTE con fecha del 6 de junio de
2014, donde Nubaj ganó el contrato por
un millón 975 mil pesos tras ‘competir’ con Neixar Systems SA de CV.
Según el acta constitutiva de esta
empresa, cuya copia guarda Animal Político, el apoderado de Neixar es el propio
Francisco Javier Ramírez Lares, el dueño de Nubaj y Nubaj Consulting SA de CV.
Incluso, Neixar se encuentra ubicada en la misma dirección que Nubaj y Nubaj.
Sobre esta
presunta simulación, Ramírez Lares dijo
primero que ambas compañías son “competencia amiga” y que no forman parte de un
mismo corporativo. Aunque finalmente acabó admitiendo que es apoderado de
Neixar y dueño de Nubaj.
En total, entre 2014 y 2017, Nubaj y
Nubaj ganó al menos diez contratos con el FOVISSSTE y el ISSSTE por 311
millones de pesos.
Precisamente, Neixar Systems SA de
CV, la “competencia amiga” de Nubaj, es otra de las favoritas del FOVISSSTE y
del ISSSTE. Con José Reyes Baeza al frente de estas dos dependencias, esta
compañía ganó al menos siete contratos por 698 millones de pesos.
Uno de los
contratos, con fecha de 17 de julio de 2013, fue también por invitación a
restringida a tres empresas. Según consta en el documento del fallo de la
licitación, Neixar compitió contra Quitze SA de CV; sociedad que también
recibió recursos públicos a través de La Estafa Maestra. Y Nexo IT SA de CV, otra empresa del corporativo de Ramírez Lares
ganó tres contratos más del ISSSTE por 55 millones de pesos.
En tan solo cuatro años, de 2013 a
2017, las empresas de Francisco Ramírez Lares ganaron un total de mil millones
078 mil pesos en contratos con el FOVISSSTE y el ISSSTE. Dependencias que dirigía
su amigo José Reyes Baeza.
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