Darío Celis.
Hay un debate en círculos políticos y financieros sobre el
cambio de enfoque que la 4T le está dando a la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Se concibió como una instancia de seguridad nacional que
funcionara como agencia central encargada de coordinar la recepción y análisis
de información contenida en reportes y avisos.
Tales datos, previstos en la Ley Federal para la Prevención e
Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita; otra de sus funciones es
denunciar al Ministerio Público conductas ilícitas.
Sin embargo, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador
al gobierno, la UIF adoptó funciones de investigación, lo que viola el Código
Nacional de Procedimientos Penales.
El titular de esa unidad, Santiago Nieto, no solo está quebrantando
dicho código, sino la Ley de Seguridad Nacional, ya que tal organismo también
está sujeto a ese ordenamiento.
La violación estriba en el manejo de información reservada y
confidencial sobre temas de relevancia y sobre investigaciones de importancia
para la Fiscalía General de la República (FGR).
Un ejemplo de esto fueron las filtraciones sobre las acciones
del gobierno de AMLO en relación al caso de Emilio Lozoya, adelantándose a las
propias acciones de la FGR.
Tal indiscreción afectó las pesquisas del equipo de Alejandro
Gertz Manero, quien no ocultó su enojo con Nieto, mismas que permitieron a
Lozoya ponerse en guardia.
También apunte el congelamiento de las cuentas del exdirector
de Pemex y del presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, que ya se
anotaron puntos jurídicos a su favor.
Asimismo, las investigaciones sobre el ministro Eduardo
Medina Mora; del exencargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, e incluso el
amago de que ya es objeto el expresidente Enrique Peña.
México forma parte de organismos internacionales en materia
de prevención y combate al lavado de dinero y contra el financiamiento al
terrorismo. El accionar de la UIF está llamando su atención afuera.
A México ya lo empiezan a criticar el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) y el grupo Egmont, del que descuelgan 150
unidades en el mundo, por hacer pública información sensible.
Hoy se conoce que ambas instancias, en otros tiempos muy
respetuosas de las autoridades mexicanas, se encuentran preocupadas por el
proceder de Nieto.
Se analizan los mecanismos para que el régimen de la 4T dé
cumplimiento a los acuerdos en la materia y el estándar internacional, y la
adopción de medidas para encausar las buenas prácticas.
EL EMPRESARIO ANDRÉS Holzer y el urbanista David Serur,
recién entregaron a Alfonso Romo un estudio para recuperar las obras del
aeropuerto en Texcoco. En esencia se plantea terminar las dos pistas para
operaciones simultáneas, levantar dos terminales pequeñas y construir
posiciones de contacto. Sería una zona aeronáutica para recibir viajeros y
llevarlos al avión o al actual aeropuerto Benito Juárez, que a su vez se
conservaría como la zona comercial. Se conectaría por un tren de 12 kilómetros
de longitud que correría en la misma actual trayectoria de despegue de los
aviones. El plan permite un ahorro de 200 mil millones de pesos y resuelve las
inviabilidades de Santa Lucía. El punto es que Romo se comprometió a
presentarlo a Andrés Manuel López Obrador. O sea que…
QUINN EMANUEL, EL afamado bufete neoyorquino que fundaron
John B. Quinn y Eric Emanuel, está cayendo en un claro conflicto de interés. Y
es que representa al mismo tiempo a Oro Negro, en un proceso de quiebra que ya
se resolvió en México por el juez concursal, y en lo personal al presidente de
la compañía, Gonzalo Gil, en la demanda de 900 millones de dólares contra sus
acreedores bonistas y el Estado mexicano en un panel arbitral bajo lineamientos
del TLCAN. El bufete representa a partes con fines e intereses distintos.
EN 2017 PEMEX pudo haberse ahorrado todo el problema de
sus plantas de fertilizantes. Yara, el poderoso productor de fertilizantes
noruego, ofreció a José Antonio González Anaya adquirir las plantas de
Agronitrogenados y Fertinal en alrededor de mil millones de dólares. La
operación, ciertamente, tenía algunos asegunes, como recurrir al
apalancamiento, asumir de entrada el 49 por ciento y mantener a la petrolera
como socia por tres años para garantizar el abasto del insumo desde el complejo
Cosoleacaque. Luis Videgaray la rechazó.
LAS POLÍTICAS DE la 4T, que afectan el clima de negocios e
inhiben compras, fusiones y adquisiciones de empresas, aunado a las decisiones
de abortar las licitaciones de Pemex de farmouts en aguas profundas, de las
subastas eléctricas de la CFE, del nuevo aeropuerto de Texcoco, entre otras,
está orillando a bufetes de abogados a ajustar estructuras. De los afectados
apunte a González Calvillo de Enrique González Calvillo, Creel García-Cuellar
Aiza y Enríquez de Carlos Aiza y Mijares Angoitia Cortés y Fuentes de Pablo
Mijares.
SI HÉCTOR OROZCO fue un desastre como director del
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), su relevo, Ricardo
Rodríguez, lo está superando. Aquél se escudó siempre en Luis Videgaray, su
principal protector, y ahora éste presume su cercanía con Carlos Urzúa. Tal
para cual. El problema con el SAE es que se está pasando por el arco del
triunfo la ley y están subastando activos que están en proceso legal y
judicial. Fue el caso de algunos vehículos que eran parte de la masa concursal
de Ficrea, de Rafael Olvera.
A PROPÓSITO DEL secretario de Hacienda, hoy van a salir
chispas de la sala de juntas de su oficina en Palacio Nacional. Y es que Carlos
Urzúa convocó desde la semana pasada a un sesión extraordinaria de Consejo Directivo
de Nafin para que su director, Eugenio Nájera, y su equipo, expliquen la
remoción y nombramientos de funcionarios. Le hemos venido platicando de los
forcejeos que hay para quitar y poner a los titulares jurídicos y de
admnistración y finanzas. El caso de la tabasqueña Martha Patricia Jiménez se
va a poner en la mesa.
POR CUARTA OCASIÓN la Secretaría de Hacienda aplazó ayer
el acto de presentación y apertura de propuestas para la compra de
medicamentos. La oficial mayor, Raquel Buenrostro, salió con el cuento de que
“se cayo” el sistema. Hay mucho malestar entre laboratorios que subieron la
semana pasada a CompraNet sus ofertas porque ya son públicas y ya no las pueden
cambiar. El que se retrase 24 horas le va a dar oportunidad a otros
participantes (¿los amigos de la 4T?) a subir hoy las suyas. Con un centavo de
diferencia ganan.
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