El abogado Juan
Ramón Collado Mocelo, detenido en la Ciudad de México el pasado 9 de julio,
acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, cobró en Andorra 4.4
millones de dólares a dos empresas fantasma.
Lo
anterior se desprende de información publicada por el diario español El País,
donde se precisa que el destacado miembro del primer círculo priista, quien
llevó el divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera y
defendió a algunos de los personajes más oscuros de la política mexicana, entre
ellos el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el exdirigente del sindicato
petrolero Carlos Romero Deschamps, recibió el dinero entre 2009 y 2012, a
través de 12 transferencias.
La
investigación de Joaquín Gil, José María Irujo y Luis Pablo Beauregard precisa
que las firmas mexicanas que abonaron dicha suma a Collado son Enterprisse
Gamki, S. A. de C.V. y Varys Comercial, S. A. de C.V., que recibieron contratos
públicos del Estado de México.
Los
fondos llegaron a dos cuentas del abogado en la Banca Privada d’Andorra (BPA),
que ofrecía a sus clientes la confidencialidad de Andorra, un país en Europa
que hasta 2017 permaneció blindado por el secreto bancario.
Según un
informe confidencial de la Policía de Andorra de marzo de 2017, Collado
utilizó el pequeño principado pirenaico –donde llegó a manejar 24 cuentas que
movieron 120 millones de dólares– para cobrar “importantes comisiones” de
empresas que recibían adjudicaciones de concursos públicos en México.
Una de
estas compañías fue Varys Comercial, S. A. de C.V. La empresa obtuvo al menos
un contrato en septiembre de 2011 de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl (UTN), que depende del Estado de México –gobernado entonces por
Peña Nieto–, para
adquirir 53 computadoras marca Acer.
El monto de la
adjudicación fue de 846 mil 985 pesos (unos 67 mil 500 dólares al tipo de
cambio de entonces).
Por su lado,
Enterprisse Gamki, S.A. de C.V. obtuvo un contrato en 2011 con la misma
universidad. El monto de la adjudicación, para surtir al centro de estudios de
equipo electrónico, fue de 973 mil 863 pesos (51 mil 623 dólares). La empresa
fue creada en junio de 2009 y tuvo una corta vida. A pesar de esto, envió
recursos a las cuentas de Collado en Andorra, de acuerdo con la investigación
de El País.
Aunque
las transferencias se hicieron en 2011, antes de que Enrique Peña Nieto llegara
a la presidencia de la República, el esquema es similar a la trama de desvíos
instaurada en el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre
2012 y 2018. El modelo, popularmente conocido como la “estafa maestra”,
utilizaba contratos de empresas fantasma con universidades públicas para
triangular dinero público.
Este
ejercicio fue utilizado por secretarías de Estado y por Petróleos Mexicanos
(Pemex), para robar 7 mil millones de pesos desde 2010 (371 millones de dólares
al tipo de cambio de hoy).
Enterprisse
Gamki fue liquidada en mayo de 2014 tras la gestión de dos de sus
representantes, Rafael Medina Núñez y Eduardo Benítez Palma.
El rastro de
papel dejado por Enterprisse Gamki, que envió una comisión a las cuentas en
Andorra de Collado, también apuntan a un par de notarios del Estado de
México. La notaria 23, encabezada por Flor Alejandra Kiwan Altamirano, y la
notaría 15, que entonces estaba en poder del hoy fallecido Víctor Manuel
Lechuga Gil, avalaron trámites de la compañía.
Estas
notarias también hicieron gestiones para empresas como Sendetech S.A. de C.V.,
dedicada a la publicidad, y Lilis Comercial S.A. de C.V., constituida para el
comercio de bienes y productos. Estas empresas fueron liquidadas por Medina
Núñez y Benítez Palma el mismo día que Enterprisse Gamki.
Según la
información difundida por el diario español, los investigadores andorranos
definen a Collado como uno de los abogados “más prestigiosos e influyentes” de
México y sostienen que el letrado de Peña Nieto se sirvió para sus gestiones de
su “influencia y posición dentro del ámbito político”.
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