Durante la administración del
exgobernador Javier Duarte su esposa, Karime Macías, construyó una red de
vínculos que le permitió a ella y a sus familiares tener acceso a recursos
públicos.
Algunos ocuparon cargos en la
administración estatal, incluida la Secretaría de Finanzas. Otros, según
denuncias que han dado paso a averiguaciones y carpetas de
investigación, fungieron como presuntos
prestanombres para invertir dinero
proveniente del erario en joyas, propiedades y demás lujos.
Animal
Político pudo documentar incluso como
una de las primas de Karime, al mismo tiempo que tenía un cargo público en el
DIF Estatal (organismo presidido por la
esposa de Duarte), recibió decenas de millones de pesos sin ningún tipo de
licitación o mecanismo de vigilancia para producir festivales en el estado.
Los nombres de casi todos ellos
figuran en averiguaciones abiertas tanto a nivel federal como en Veracruz por
posibles desvíos de recursos o delitos financieros, pero no han sido
consignadas. Por ello, tampoco hay órdenes de aprehensión como este medio pudo
confirmar.
Incluso,
desde que Duarte pidió licencia y hasta
el día de hoy, Karime Macías no ha solicitado una sola demanda de amparo contra
una orden de aprehensión o citatorio de acuerdo a lo informado por fuentes del
Poder Judicial Federal.
Las indagatorias contra esta red se
han visto obstaculizadas, en algunos casos, por funcionarios de la propia
administración de Duarte. Por ejemplo, el que era director
de Catastro y Valuación de Veracruz Domingo Yorio, mintió deliberadamente a la
PGR sobre información que se le solicitó de propiedades de la familia de Karime
Macías, y filtró públicamente que había una averiguación previa en curso. Este
funcionario fue consignado en octubre de 2016.
Estos son
los personajes clave en esta red encabezada por Karime Macías.
“Todo era por órdenes de ella
(Karime)… era lo que sabíamos. Ella es la que decidía cuándo y a dónde iba el
dinero”.
La anterior es parte de la
declaración del abogado Alfonso Ortega López, quien ayudó a Javier Duarte y sus
prestanombres para mover recursos públicos a través de empresas fantasma y
compras simuladas y luego a invertirlo tanto en México como en Estados Unidos.
La confesión
de Ortega forma parte de la averiguación previa que la PGR integra desde el año
pasado por desvíos en la administración del exgobernador de Veracruz. Animal
Político pudo conocer el testimonio videograbado, luego de que fuera expuesto
en una audiencia en el juicio abierto contra dos hermanas detenidas (y ya
sentenciadas por su participación en el lavado de los recursos.
En su
declaración el abogado narra como, por ejemplo, recibió instrucciones directas de Karime Macías para crear una
sociedad fantasma en 2011 y adquirir, a través de ella, cuatro departamentos de
lujo en el conjunto St Regis de Nueva York, cada uno valuado en 400 mil
dólares. “Por órdenes de ella cambié dos veces la propiedad de esos
departamentos entre sociedades fachada” detalló.
Ortega (cuyo
despacho estaba en Quintana Roo) reveló como en 2014 tuvo que viajar un día a
la Ciudad de México expresamente para la compra de joyas para Karime en la
joyería Berger de Polanco. Declaró que
gastó 40 mil dólares en unos aretes y 185 mil dólares en un anillo de
diamantes.
La Fiscalía y el Gobierno de Veracruz
exhibieron en febrero pasado una bodega con objetos que presuntamente
adquirieron Duarte y su esposa gracias a recursos desviados, entre ellos obras
de arte y joyas. Se exhibieron también otros elementos como, por ejemplo, un
documento de Karime con anotaciones sobre inversiones presuntamente ilícitas.
La Fiscalía
de Veracruz tiene una averiguación abierta por estos hechos.
Karime Macías fue presidenta del DIF
durante el gobierno de Duarte. El DIF estatal es una de las dependencias
involucradas en el desvío de recursos a empresas fantasma, investigación especial que Animal
Político publicó mayo de 2016.
En octubre del año pasado la PGR
solicitó información sobre propiedades e
hizo el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con Macías, pero hasta
ahora no se ha reportado resultado alguno de estas acciones.
La esposa de Javier Duarte hasta
ahora no ha sido requerida con ningún citatorio para rendir alguna declaración. Fuentes judiciales confirmaron
también a este medio que Karime Macías no ha tramitado ninguna demanda de
amparo en contra de algún citatorio u orden de aprehensión, por lo menos desde
que Duarte pidió licencia al cargo de gobernador y escapó.
Los suegros:
María y Antonio.
María Virgnia Yazmín Tubilla Letayf y
Antonio Macías Yasegaray son los papás de Karime y suegros de Javier Duarte.
Ambos se encuentran bajo investigación dentro de la carpeta
FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016 abierta por la PGR por posibles delitos
financieros.
La PGR, en
coordinación con Hacienda, indaga si ambos fungieron como prestanombres para el
manejo de recursos públicos y su inversión en propiedades. Se tiene identificado, por ejemplo, que a
nombre de Yazmín Tubilla se encuentra una propiedad en el fraccionamiento
Woodlands en Texas, sitio final de varias inversiones realizadas por el
matrimonio Duarte – Macías.
Según una
denuncia del hoy gobernador Miguel Ángel Yunes, ellos forman parte de la red de 69 prestanombres, compuesta por 34
personas físicas y 35 empresas, que permitió a Duarte lavar recursos públicos.
Desde que Duarte escapó los suegros
de Duarte han tramitado 14 demandas de amparo, según datos judiciales a los que
tuvo acceso Animal Político, en contra de posibles órdenes de aprehensión,
citatorios, alertas migratorias y embargos.
La PGR tomó a finales del año pasado
una declaración a los suegros en torno al posible paradero de Javier Duarte,
pero no de los señalamientos como prestanombres. De igual forma realizó un
cateo en una propiedad de la familia en Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, donde se
encontraron 54 mil dólares en efectivo.
La
dependencia confirmó a este medio que no
existe una orden de aprehensión en contra de los suegros de Duarte, ni de
ningún familiar de su esposa hasta ahora.
Brenda
Tubilla Muñoz.
Brenda es
prima de Karime Macías y desde que comenzó la administración de Duarte se
incorporó a la nómina estatal, pero aun siendo funcionaria, también fungió como
productora de diversos eventos en los que tuvo acceso a recursos púbicos sin
ningún proceso de licitación ni vigilancia pública.
Vía
transparencia, Animal Político obtuvo un
documento del DIF Estatal en el que se informa que Brenda Tubilla ocupó el
cargo de Directora de Programas Especiales de este organismo desde el 1 de diciembre de 2010 (primer día
del gobierno de Duarte) al 1 de octubre de 2014.
En 2012 se creó la Asociación Civil
Transformando Tajín AC para la realización, entre otras actividades, del
festival Cumbre Tajín. A esta asociación el gobierno de Duarte canalizó más de
130 millones de pesos a través de un fideicomiso público para llevar a cabo sus
actividades.
Lo que este
medio documentó, también gracias a una solicitud de transparencia dirigida a
dicha asociación civil, es que Brenda
Tubilla fungió del 2012 a 2015 como la Productora Técnica de la Cumbre, lo que la facultaba a recibir y manejar los recursos discrecionalmente para
organizar el festiva, contratar a casas productoras, talentos, etcétera.
Mientras Brenda fundió como
productora, el presupuesto anual proveniente del erario para la producción de
Cumbre Tajín fue creciendo desde los 27 hasta los 47 millones de pesos pero
cuando ella se fue para la edición 2016, este se desplomó hasta apenas cinco
millones de pesos.
“Ella manejaba todo el dinero.
Llegaba con maletas y cajas repletas de dinero en efectivo y no sabíamos ni de
dónde venía, nadie la preguntaba pero ella decidía todo y se ufanaba de tener
el apoyo del gobernador y de su prima (Karime)” dijo una fuente con pleno
conocimiento de la producción de Cumbre Tajín, cuyo nombre no se publica a
petición suya.
De acuerdo
con la misma fuente Brenda, aun cuando
tenía un puesto público, fue quien se encargó de producir los principales
festivales que el gobierno del estado realizaba con decenas de millones de
pesos. Entre esos eventos estaban, por ejemplo, la fiesta de la Candelaria, la
Feria de la Salsa o la Inauguración de los Juegos Centroamericanos.
En enero de 2012 la Policía Federal
retuvo un avión particular en Toluca donde dos empleados de la Secretaría de
Finanzas de Veracruz transportaban 25 millones de pesos en efectivo, dentro de
dos maletas. Los detenidos argumentaron que el dinero era para el pago a
proveedores de tres festivales, todos ellos producidos justo por Brenda
Tubilla.
Jorge
Fernando Ramírez Tubilla.
Otro primo de Karime Macías. Apenas
llegó Javier Duarte al poder él fue nombrado como Procurador Fiscal de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, una figura similar a la del
Jefe del SAT pero a nivel estatal.
En marzo del 2012 Ramírez Tubilla fue
recolocado como subsecretario de Ingresos de la misma Secretaría de Finanzas
del Estado., cargo desde el cual podía tener control de los recursos que
ingresaban a las arcas públicas.
Ramírez
Tubilla es una de las personas que se encuentra bajo investigación de la Unidad
Especializada en Delitos Financieros de la PGR, por su presunta participación
en desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.
Córsica
Alejandra Ramírez Tubilla-
Prima de Karime Macías y hermana de
Jorge Fernando. Ella también figura en la lista de personas que la PGR indaga
como posibles prestanombres de Javier Duarte y su esposa dentro de la carpeta
de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016.
Al igual que sus primos Córsica
estuvo en la nómina estatal pues se desempeñó como directora de Comunicación y
Estrategia Digital del gobierno de Duarte entre 2014 y 2015. La periodista veracruzana Claudia
Guerrero, la señaló por ser la supuesta
autora de campañas de desacreditación en redes en contra de la oposición.
Según la
denuncia que el actual gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes interpuso el
año pasado, Córsica participó en la
adquisición de propiedades en Estados Unidos con recursos de procedencia ilícita.
José Armando
Rodríguez Ayache y Mónica Macías Tubilla.
Mónica Macías es hermana de la esposa
de Javier Duarte mientras que José Armando es su esposo, es decir, concuño del
exgobernador.
Ellos no ocuparon puestos públicos
pero son investigados por la PGR como presuntos actores relevantes en la red de
prestanombres que permitió el desvío de recursos públicos en Veracruz. Por ejemplo, documentos
públicos identifican a Mónica como propietaria de una propiedad en Woodlands
Creekside Park en Houston, valuada en 60 millones de pesos.
Además, en una de sus denuncias interpuesta por
Yunes ante la PGR se identifica a Mónica y a José Armando como propietarios de
cuatro departamentos en el municipio de Boca del Río, cada uno valuado en diez
millones de pesos.
“De lo que se conoce públicamente de
la cuñada es que no tiene ningún empleo. Ella es una señora ama de casa, que no
tiene trabajo con el cual devengue cuantiosos ingresos para comprar ningunos de
estos departamentos lujosos”, dijo Yunes.
Respecto a Rodríguez sostuvo que se
trataba de un director administrativo del equipo de futbol Tiburones Rojos, por
lo que tampoco su nivel de ingresos justifica la adquisición de dichas
propiedades.
En una carta
pública José Armando Rodríguez Ayache y Mónica Macías Tubilla negaron ser
prestanombres de Duarte.
Cabe señalar que José Armando
Rodríguez Ayache fue la persona que la semana pasada llevaba más de 11 mil
euros en un vuelo con destino a Guatemala, el cual fue la última pista para confirmar que Duarte
se encontraba escondido en dicho país.
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