Desde 2014, las autoridades fiscales
mexicanas han estado en posibilidad de auditar a más de 64 mil negocios
considerados de alto riesgo, pero sólo han auditado a 118, menos del 0.2 por
ciento, de acuerdo con el borrador de un reporte del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI)
al que Reuters tuvo acceso.
La agencia de noticias internacional
pudo ver algunas secciones del informe que será publicado en enero próximo por
el GAFI, una organización que ha fijado estándares internacionales en el
combate al lavado de dinero.
El reporte llama la atención sobre las “diminutas
abolladuras” hechas por los investigadores mexicanos a las redes financieras de
grupos del narcotráfico y funcionarios corruptos, de acuerdo con Reuters.
También resalta que las autoridades fiscales
mexicanas no han hecho lo suficiente para monitorear negocios fuera del sector
financiero usados para el lavado de dinero, como los bienes raíces.
El GAFI presentó en noviembre a representantes del
gobierno mexicano un borrador con señalamientos más duros, pero funcionarios
mexicanos convencieron al Grupo de suavizarlo, según fuentes cercanas a esos
hechos consultadas por Reuters.
Luego de esa reunión efectuada en
Buenos Aires, Argentina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un
comunicado de prensa afirmando que tanto esa dependencia como la Procuraduría
General de la República aprobaban el Reporte de Evaluación de México hecho por
el GAFI.
En sentido
contrario al primer borrador presentado al gobierno mexicano, el reporte
avalado por la SHCP y la PGR menciona que en México existe “una buena
coordinación entre autoridades y una extensa cooperación internacional”, de acuerdo
con el comunicado.
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