Por Alejandro
Caballero.
Santiago
Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda, informó a diputados federales que existen cuatro
denuncias contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya,
por casos similares a la “Estafa Maestra” detectada en la Sedesol.
En reunión
virtual con integrantes de la Comisión de Hacienda, el funcionario detalló
que en Pemex se encontraron operaciones con empresas fachada, constituidas en
lugares apartados, con accionistas que presentaban perfil de testaferros, que
recibían recursos millonarios en efectivo producto de adjudicaciones directas y
que una vez que obtenían el dinero se disolvían.
Nieto
Castillo también informó a los legisladores que hay otra denuncia en contra
del DIF de Veracruz, que durante el periodo en que el gobernador era Javier
Duarte, incurrió en prácticas operadas al estilo de la conocida “Estafa
Maestra”.
Por otro
lado, el titular de la UIF informó a la Comisión de Hacienda que bajo su
gestión se han congelado 7 mil millones de pesos, de los cuales dos mil
millones no han sido reclamados por nadie.
Ante ello, Santiago
Nieto solicitó al Poder Legislativo empujar las adecuaciones legales para que
ese dinero no reclamado pueda ser usado en beneficio de la sociedad.
Actualmente,
dijo a los diputados, las sumas millonarias se quedan en las instituciones
bancarias. “Eso es lisa y llanamente lo que sucede”, dijo.
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