El gobierno de Estados Unidos anunció
la aplicación de sanciones a empresas ligadas al narcotraficante mexicano
Abigael González Valencia, líder del Cartel de Los Cuinis y socio del Cartel de
Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A través de
la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de
Tesoro, el gobierno de Donald Trump, señaló a dos empresas como fachada de Los
Cuinis para el lavado de dinero procedente de la venta de drogas.
Bajo la
medida, el Departamento de Tesoro ordenó la confiscación de bienes y servicios
ligados a las dos empresas fachada de González Valencia, quien se encuentra
bajo la jurisdicción estadunidense.
Las empresas
sancionadas fueron estipuladas por la OFAC como “fachada” creadas o cooptadas
con el objetivo de ocultar los intereses de González Valencia, de Los Cuinis y
de sus aliados.
“En coordinación con la policía y el gobierno
mexicano, la OFAC trabaja incansablemente para exponer e interrumpir las
operaciones y los bienes de estas organizaciones”, indicó en un comunicado,
John E. Smith, director de la OFAC.
Las dos empresas sancionadas son Yorv
Inmobiliaria y Grupo Segtac, SA de CV. Inmobiliaria Yorv actúa como
administradora de la propiedad Plaza Los Tules, centro comercial ubicado en
Zapopan, Jalisco. Grupo Segtac es administrador de la propiedad Xaman Ha Center,
un centro comercial en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Los dos centros comerciales
indiciados por el Departamento del Tesoro, habrían sido inicialmente
administrados por Bric inmobiliaria y Ahome Real Estate, SA de CV, que en 2015
fueron sancionadas por la OFAC.
Desde el 8
de abril de 2015, el gobierno de Estados Unidos designó a González Valencia, a
Los Cuinis y al CJNG, como “narcotraficantes más significativos”. Como líder de
este último cartel, Estados Unidos sancionó y designo por igual a Nemesio
Oseguera Cervantes El Mencho.
Bajo la
designación de las dos empresas relacionadas con Los Cuinis, el gobierno de Estados Unidos sancionará a
todo estadunidense y empresa que tenga relaciones con las entidades vinculadas
al narcotráfico.
Las sanciones civiles por violar
estas leyes implican un multa de hasta un millón 473 mil 153 dólares y una
sentencia de hasta cinco años de prisión. Para
directivos de empresas el castigo puede ser de hasta 30 años de cárcel y un
sanción de hasta cinco millones de dólares. En caso de penas criminales la
multa a una empresa puede llegar hasta 10 millones de dólares y 10 años de
prisión para los directivos involucrados.
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