Por
Redacción / Sin Embargo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
bloqueó las cuentas bancarias de seis empresas y cinco personas físicas
supuestamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acción de
la dependencia ocurre luego que autoridades de Estados Unidos arrestaran a más
de 600 personas ligadas al citado grupo criminal.
De
acuerdo con la UIF, los domicilios de las cinco personas físicas se ubican en
los estados de Jalisco y Colima.
La unidad
perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) habría
ubicado transacciones en forma de depósitos por hasta 370 millones de pesos;
así como retiros de 66 millones de pesos.
Con respecto
a las empresas, una está enfocada a la consultoría y tiene como accionista y
apoderada legal a la esposa del hombre señalado como líder del grupo crimanal
Los Cuinis.
Dicha
empresa ha adquirido al menos cinco inmuebles, ha vendido seis más, y ha
realizado operaciones por 24 millones de pesos en depósitos y 49 millones en
retiros.
El
domicilio de otra de las empresas coincide con otras dos vinculadas a la lista
de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en
inglés).
Una más
habría sustituido las actividades de otra, que estaba incluida en el listado de
la OFAC entre 2015 y 2017.
Otra
reportó actividades de gasolinera; su representante legal fue incluido en un
listado de la OFAC y efectuó depósitos por hasta 325 millones de pesos en
efectivo.
Finalmente, la
UIF señaló que la acción forma parte del trabajo coordinado con la Agencia
Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
EMPRESAS
MEXICANAS COLUDIDAS CON EL NARCOTRÁFICO.
El
Departamento del Tesoro de EU señaló a cuatro empresas mexicanas que estarían
coludidas con el CJNG, se trata de la International Investments Holding S.A. de
C.V.; GBJ de Colima, S.A. de C.V., una gasolinera ubicada en Villa de Alvarez,
Colima; Corporativo Sushi Provi, S. de R.L. de C.V., y Master Reposterías y
Restaurantes, S.A. de C.V.
El
Gobierno de EU recalcó que busca desmantelar el apoyo financiero al CJNG, con
base en la operación de la Ley Kingpin.
“Los
Estados Unidos continuarán exponiendo la red de empresas controladas por los
cabecillas mexicanos designados y sus redes de tráfico que intentan infiltrar y
abusar del sistema financiero global”, se lee en un comunicado.
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