La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá transparentar el
nombre de las instituciones de banca múltiple que reportaron operaciones
inusuales entre 2007 y 2019, determinó el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El
comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, subrayó que la información
solicitada es un insumo para prevenir y responder oportunamente al problema de
operaciones inusuales, que podrían ser financiadas con actividades ilícitas.
Para Salas
Suárez, la información solicitada permitirá conocer si las operaciones se
concentran en bancos grandes, pequeños, nacionales o extranjeros, con lo que
será posible identificar los más vulnerables para implementar mecanismos de
coordinación interinstitucional más efectivos y fortalecer así la gobernanza
del sector.
El 2020
repunte inusual.
El
comisionado comentó que en 2020 ocurre algo preocupante: de acuerdo con
cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en enero de 2020 se
registró un aumento de 600% en operaciones inusuales.
Esto es, más
de 142 mil operaciones inusuales, mientras que en enero de 2019 se reportaron
20 mil operaciones.
Luego de
que una persona solicitara a la SHCP el nombre de las instituciones de la banca
múltiple y la cantidad de reportes inusuales que envió cada una a la UIF de
2007 a la fecha, la dependencia respondió con la cuenta de los reportes, pero
aclaró que no archiva ni registra la información de las instituciones que
emitieron los reportes.
Según la respuesta
de la dependencia, de 2007 a 2012, los reportes crecieron de 19 mil 993 a 28
mil 338. Mientras que de 2013 a 2019 los reportes de operaciones inusuales
continuaron en aumento de 33 mil 612 a 397 mil 803 hasta el 26 de noviembre de
2019. En total, en los 12 años, se reportaron 1 millón 219 mil 880 reportes de
operaciones inusuales en la banca múltiple.
Luego de que
el solicitante interpusiera un recurso de revisión, el caso llegó al pleno del
INAI y a la ponencia del comisionado Salas Suárez, quién determinó que, de
acuerdo con el análisis efectuado, la SHCP cuenta con archivos de la
información solicitada, por lo que instruyó a la dependencia a modificar su
respuesta y entregar los nombres de las instituciones.
La UIF
reportó en su Informe de reportes de operaciones de enero de 2020, que el 96.6%
de las operaciones inusuales fueron realizadas por instituciones de banca
múltiple. Asimismo, que la Ciudad de México registró el mayor número de
operaciones inusuales con 48 mil 983 reportes, lo cual representa el 34.5% del
total.
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