Por Juan
Omar Fierro.
La primera
audiencia en el caso de las imputaciones penales que existen contra el
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, es la relacionada con la acusación
por lavado de dinero y asociación delictuosa que se desprende de presuntos
sobornos recibidos por la compra que hizo la empresa del Estado de una planta
chatarra de fertilizantes.
El
Consejo de la Judicatura Federal informó que el Juez Administrador del Centro
de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede el Reclusorio Norte,
programó a las 9 de la mañana de este martes 28 la audiencia inicial 211/2019
relacionada con la venta de Agro Nitrogenados, de Altos Hornos de México
(AHMSA), a Pemex, operación que se hizo a un sobreprecio y en la que también
aparecen en calidad de imputada su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin,
actualmente prófuga.
Además,
derivado de la misma carpeta de investigación que dio origen a esta causa
penal, identificada con el expediente FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, el
empresario y accionista mayoritario de AHMSA, Alonso Ancira, se encuentra
actualmente detenido en España con base a una solicitud de extradición
presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La causa
penal correspondiente se inició tras una denuncia presentada por Pemex el 5 de
marzo de 2019, derivado de la compra de dos plantas de fertilizantes a presunto
sobreprecio y con distintas irregularidades. Una era Agro Nitrogenados, cuya
planta había sido calificada como chatarra, y la otra, Fertinal. A la fecha,
ambas siguen sin funcionar.
Segunda
audiencia de Lozoya por caso Odebrecht será el 29 de julio.
De
acuerdo con la agenda de audiencias de la Judicatura, la causa penal 261/2019
en la que se imputa a Lozoya; su hermana Gilda Susana Lozoya Austin; su madre,
Gilda Margarita Austin Solís; su esposa Marielle Helene Eckes; y la corredora
de bienes raíces Nelly Maritza Aguilera Concha, tendrá su audiencia inicial a
las nueve de la mañana.
La causa
penal sobre este caso, derivada de la carpeta de investigación
FED/SEIDF/IGI-CDMX/0000117/2017, señala que Emilio Lozoya supuestamente recibió
un presunto soborno por más de 9 millones de dólares de parte de Odebrecht,
recursos que aprovechó para la compra de una residencia de lujo en Ixtapa,
Guerrero.
La carpeta
correspondiente se inició desde el 27 de enero de 2017 luego de que Pemex
presentaraa una denuncia por las acusaciones que formularon en Estados Unidos
exdirectivos de la compañía petrolera. En sus testimonios, los mandos de
Odebrecht desenmascararon una red de sobornos tejida por Odebrecht en América
Latina, incluyendo a México.
De acuerdo
con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), la petrolera le
entregó a Lozoya 9.15 millones de dólares a cambio de que se vieran favorecidos
con los contratos para remodelar la refinería de Tula, Hidalgo.
Con ese
dinero, Lozoya Austin supuestamente adquirió una residencia en Ixtapa,
Guerrero, con un valor aproximado de 1.9 millones de dólares.
El presunto
soborno fue entregado a Lozoya en 2012, antes de que fuera director de Pemex,
pero cuando ya era el responsable de las relaciones internacionales de la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Las
transferencias se realizaron a través de una serie de empresas fachada dadas a
conocer en su momento por los periodistas Raúl Olmos e Ignacio Rodríguez Reyna,
quienes tuvieron acceso a las declaraciones de dos exdirectivos de Odebrecht,
Luis Alberto de Meneses Weyll y Luiz Antonio Mameri.
Los depósitos
se hicieron primero a una compañía denominada Innovation Research;
posteriormente se transfirieron a otras empresas fachada llamada Latin America
Asia Capital Holding, la cual fue fundada en el paraíso fiscal de Islas
Vírgenes.
Dicha
compañía tenía cuentas bancarias en Suiza y los beneficiarios finales de esas
cuentas fueron el propio Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana Lozoya, de
ocupación estudiante y sin una fuente de ingresos propios.
Ante las
sospechas de las autoridades suizas, los recursos fueron transferidos por los
hermanos Lozoya a la empresa Tochos Holdings Limited que fue usada por el
exdirector de Pemex para recibir recursos del caso AHMSA y Agro Nitrogenados.
Posteriormente,
esos mismos recursos fueron transferidos a Zecapan, una nueva empresa fachada,
desde donde salieron los recursos para la compra de la propiedad en Ixtapa.
La
indagatoria también revela que Lozoya recibió al menos 5 millones de dólares a
través de Zecapan cuando ya era director de Pemex, entre 2013 y 2014.
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