El nombre del candidato a la
presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aparece en una
investigación del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
relacionado con un esquema de blanqueo de dinero, según publica el diario
digital español OKDiario.
Esta es la segunda denuncia anónima
que se presenta ante instancias españolas señalando a Anaya y a un grupo de
empresarios como parte de la presunta trama.
Sin embargo,
en esta segunda denuncia anónima, el
diario digital publica en su sitio de internet que el Banco de España selló de
recibida la denuncia en una “comunicación de operativa sospechosa por
indicios”.
Y de acuerdo con las fuentes consultadas por
el referido medio, sí se habría abierto dicha investigación.
El digital asegura que el presunto esquema de lavado
de dinero tiene como propósito financiar la campaña de Anaya de cara a las
próximas elecciones en julio de este año.
Consultado
por Apro, el Banco de España precisó que forman parte del Sepblac junto con
otras entidades policiales, del Ministerio de Justicia y de Economía, cuyos
esfuerzos conjuntos están enfocados al combate al blanqueo de capitales. El
Banco fue el canal de recepción de dicha denuncia contra Anaya, sin embargo, no
pueden informar si hay o no una investigación al respecto.
Desde el Ministerio de Economía del
gobierno español se aclaró a esta agencia que los asuntos que tienen que ver
con Sepblac son confidenciales.
El 23 de
abril, el diario digital El Español publicó una nota donde aludía a una
“investigación de las autoridades judiciales europeas” contra el mismo esquema
de blanqueo de capitales que se atribuye a Anaya y un grupo de testaferros.
Ambas
denuncias tienen como fecha de presentación el 20 de abril, solo que ésta era
dirigida a los juzgados de instrucción de Madrid y la que refiere el digital OKDiario está dirigida a Sepblac, la
instancia cuya tarea es la prevención de actividades de blanqueo de capitales y
las infracciones monetarias.
Ambas
denuncias presentadas ante instancias españolas, surge después de las
acusaciones presentadas en febrero pasado en la prensa mexicana, cuando se dio
a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) estudia la venta de
una nave industrial perteneciente a Anaya en el estado mexicano de Querétaro.
Según esta
información, el hoy aspirante presidencial vendió el inmueble a la empresa
Manhattan Master Plan, creada por su amigo Manuel Barreiro, a través de un testaferro
Juan Pablo Olea Villanueva.
Según la
denuncia la compra de la nave industrial fue realizada por medio de una empresa
pantalla y, supuestamente, esa operación tenía como propósito financiar al
candidato.
Sugiere que el dinero utilizado para
la operación tiene orígenes dudosos provenientes de España, en donde Barreiro y
Olea tienen negocios que presentan incongruencias, incluyendo declaraciones
financieras vagas o ambivalentes, como inversiones y deudas sin especificar la
procedencia del dinero.
Las 14 empresas que aparecen como
propiedad de Olea fueron constituidas y operadas entre 1996 y 2017, varias de
ellas son las taquerías La Lupita en Madrid, Gymtonic Sport SL, y una empresa
de venta de flores.
Entre los socios de estas empresas
aparecen “empresarios españoles” como son Francisco Javier Soriano Rouco y
Jaime Luis Pucho de Celis, el primero señalado como propietario de una
plataforma web acusada de espionaje, y el segundo pesa con graves acusaciones
de fraude y malversación de fondos en 1999.
De hecho, en
mayo de 2017, el diputado de Partido Popular (PP), Jesús Gómez, declaró como
testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en relación al
caso Lezo, en el que relaciona el espionaje político iniciado por el entonces
presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, y una serie de
despachos de abogados y sociedades, en las que aparece Soriano Rouco como
administrador único de la página Estrella Digital, relacionada con esa trama.
Con relación al caso de Anaya, según
fuentes consultadas por OKDiario, tanto Barreiro como Olea podrían ser llamados
a declarar ante el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid, y “tampoco se
descarta la posibilidad de eventualmente convocar al propio Ricardo Anaya”, señala.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.