El esquema de desvío de recursos públicos documentado en La
Estafa Maestra no solo propició que 144 empresas fantasma o irregulares desaparecieran presuntamente más de 4 mil
600 millones de pesos de 11 dependencias del gobierno federal, a través de 8
universidades públicas. Además, 35 de esas empresas dejaron un agujero en la
Hacienda pública de 5 mil millones por impuestos no pagados.
Así lo informó el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) a partir de una solicitud de
información realizada por Animal Político, en la que señaló que hasta el
momento llevan realizadas auditorías fiscales a 35 de las 186 empresas que, en
total, participaron y se beneficiaron con miles de millones del erario gracias
a La Estafa Maestra.
“Se iniciaron
auditorías que concluyeron con adeudos a Hacienda por 5 mil millones de pesos,
cuya recuperación se estima poco probable en virtud de que se trata de
operaciones inexistentes realizadas por empresas fantasma”, detalló el SAT en su respuesta.
Una empresa fantasma es aquella que no tiene una dirección
real, ni infraestructura, ni personal trabajando, ni realmente da servicio
alguno. Son empresas de papel que no existen físicamente, y que habitualmente
se utilizan para cometer ilícitos como, precisamente, es la evasión de
impuestos, el lavado de dinero o el desvío de recursos públicos.
A un año de que se
publicara la investigación periodística, Hacienda lleva recuperados 100
millones de pesos a raíz de auditorías fiscales realizadas a las empresas que
participaron en el fraude, tal y como informó el pasado martes ante el pleno
del Senado de la República José Antonio González Anaya, el titular de la
dependencia federal.
No obstante, esta cifra
supone apenas el 2% de los más de 4 mil 613 millones que desaparecieron del
erario con las empresas fantasma.
Sigue ‘engordando’ la lista oficial de compañías fantasma.
El SAT realizó una
nueva actualización de las empresas incluidas en su lista negra de sociedades
fantasma, en la que incluyó a otra compañía que
recibió recursos a través de La Estafa Maestra. Hasta el momento, suman 67
sociedades declaradas oficialmente por la autoridad como fantasma, y que
participaron en el fraude.
La empresa es Impactel SA de CV. Esta sociedad recibió sin pasar por ninguna licitación 36 millones de
pesos provenientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), para dar unos servicios que,
además, no se cumplieron, tal y como denunció la Auditoría Superior de la
Federación en un informe forense.
Impactel forma parte de
un grupo de siete empresas que fueron subcontratadas por la UAEM, por un
convenio de 192 millones de pesos que le otorgó la SEP para digitalizar el
archivo de cédulas profesionales, que serviría para crear un sistema público en
línea que, sin embargo, nunca se concretó.
La UAEM subcontrató a
Impactel en 2013, a pesar de que desde un año antes era investigada por la
Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de recursos
de Conaculta y un servicio que tampoco cumplió. Peso a esto, el SAT tampoco la
había investigado hasta ahora, cuatro años después, cuando ya la incluyó en su
lista de sociedades fraudulentas que simulan operaciones comerciales.
De esta red de siete
compañías vinculadas por accionistas, representantes legales y comisarios,
cuatro ya fueron incluidas en la lista definitiva del SAT sobre empresas
fantasma, y otros dos están en la lista de presuntas fantasma; es decir, están
siendo todavía investigadas por presuntamente simular operaciones comerciales.
Entre las que ya son
fantasma en forma definitiva, están la mencionada Impactel, más Servicios
Corporativos Colorado S.C., Tecmasat Digitalización SA de CV, y Asesorías
Contables y Jurídicas del Golfo de México S.C.
En el caso de Asesorías Contables y Jurídicas del Golfo de
México, se visitó su domicilio en la Avenida Tláhuac, en la colonia Lomas
Estrella, de la delegación Iztapalapa. Pero allí no se encontró a ninguna
empresa, sino una modesta unidad habitacional donde los vecinos y el
administrador del inmueble dijeron que nunca habían escuchado el nombre de la
compañía, ni de su supuesto dueño.
El abogado representante de esta red de empresas, Jorge de
los Ríos, concedió una entrevista a Animal Político y a Mexicanos contra la
Corrupción previo a la publicación del reportaje La Estafa Maestra en septiembre
del año pasado, y defendió la legalidad
de las compañías, aunque nunca entregó la documentación que así lo acreditara.
Sin pruebas, aseguró que los servicios supuestamente realizados por las
empresas a la SEP, a través de la UAEM, se habían cumplido, y la Auditoría se
había equivocado al señalar múltiples irregularidades.
Hace un año, cuando se
publicó el reportaje, el SAT solo tenía incluidas a 8 empresas en su lista de
empresas fantasma, y ahora ya son 67.
El SAT investiga
además como presuntas fantasma a otras 9 empresas, mencionadas en el reportaje
de La Estafa Maestra, que se quedaron con otros 226 millones de dinero público.
Sin embargo, éstas no
fueron las únicas que se beneficiaron de los desvíos.
Otras 68 empresas que
presentan un amplio abanico de irregularidades, como no contar con antecedentes
registrales ante la Secretaría de Economía, o tener entre sus socios a
prestanombres que viven en zonas marginadas y cuyos perfiles socio-económicos
no se corresponden con los de compañías millonarias, ganaron otros 2 mil 095
millones del erario. A pesar de esto, no están siendo investigadas aun por la
autoridad tributaria.
Hasta ahora, suman 144
empresas fantasma, o irregulares, que recibieron 4 mil 613 millones de pesos,
gracias a que ocho universidades públicas hicieron de puente en los presuntos
desvíos del dinero público que salió de 11 dependencias federales, quedándose
además con mil millones como comisión solo por subcontratar a estas compañías
fraudulentas.
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