Por
Redacción / Sin Embargo.
Santiago
Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que han
identificado tres mil millones de pesos en desvíos de recursos por parte del
Consejo de Promoción Turística de México durante la administración de Enrique
Peña Nieto, hacia cuentas propias y cuentas de empresas en Estados Unidos.
“Estamos
rastreando la información para presentar la denuncia correspondiente en razón
de que hay un claro acto de corrupción y presentaremos las denuncias a la
brevedad”, aseguró
el funcionario.
Durante su
participación en una conferencia conjunta con el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y el sector empresarial, también destacó que han iniciado
investigaciones en contra de clubes deportivos de fútbol.
“El Gafi
ha establecido la recomendación para investigación para quienes realicen
actividades vinculadas con lavado de dinero desde los clubes deportivos, (…)
hemos detectado la posibilidad de que esto ocurra”, aseveró.
INVESTIGAN
ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.
Otra de
las investigaciones que está llevando a cabo la UIF es en contra de servidores
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la administración
pasada, encabezada por Enrique Peña Nieto.
“Se han
desarrollado Investigaciones relacionados con posibles actos de lavado de
dinero y corrupción política vinculada con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) de la anterior administración”, aseguró.
Dijo que
sostuvieron una reunión con Javier Jiménez Espriu, el actual secretario de la
SCT, para presentarle los resultados y dijo que procederán a presentar las
denuncias correspondientes.
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