La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó posibles
operaciones relacionadas con el lavado de dinero en el futbol mexicano. Los
involucrados serían los clubes y los promotores.
El titular
de la Unidad, Santiago Nieto, reveló que clubes y representantes de
jugadores podrían estar incurriendo en actividades ilícitas.
Asimismo, el
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) indicó la importancia de
revisar todas las operaciones de posible lavado relacionadas con los equipos
del futbol nacional y los promotores.
“Dentro
de la evaluación de riesgos hemos detectado la posibilidad de que esto -lavado
de dinero- esté ocurriendo” en el futbol nacional, advirtió Nieto Castillo, durante una reunión en el Servicio
de Administración Tributaria (SAT).
No obstante,
el titular de la UIF se rehusó a ofrecer más detalles: “no puedo dar más
datos en virtud del sigilo de las investigaciones, pero es una recomendación de
carácter internacional que obliga a tener una mayor visión y cuidado en temas
deportivos y de clubes deportivos”.
De acuerdo a
Nieto, los posibles casos serán reportados ante las autoridades.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.