En un año, la
Secretaría de Hacienda ha recuperado apenas el 2% de los más de 4 mil 600
millones de pesos que presuntamente fueron desviados del presupuesto de 11
dependencias del Gobierno Federal, utilizando 144 empresas fantasma o
irregulares y el esquema de desvío documentado por la investigación
periodística La Estafa Maestra, que se publicó en septiembre del año pasado.
Así lo informó José
Antonio González Anaya, titular de la Secretaría de Hacienda, quien acudió este martes al pleno
del Senado de la República, con motivo de las comparecencias que se llevarán a
cabo en la Cámara como parte de la Glosa del sexto informe de Gobierno de
Enrique Peña Nieto.
Ante la pregunta de los legisladores de qué sucedió con los
recursos públicos que presuntamente se desviaron a empresas fantasma, a través
de ocho universidades públicas con La Estafa Maestra, González Anaya aseguró que, a la fecha, Hacienda hizo auditorías
fiscales a 35 de las empresas que participaron en el presunto fraude, lo cual
permitió “recuperar 100 millones de pesos” para las arcas públicas.
No obstante, el
funcionario no dio más detalles de cuáles fueron las empresas de las que
recuperaron 100 millones para el erario. Tampoco precisó cómo y cuándo se
produjo esa recuperación, si las empresas existían en sus domicilios, y en qué
estado están las investigaciones al resto de empresas fraudulentas.
Anaya sí detalló que
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya había incluido a 16 empresas
en la lista negra de sociedades fantasma, antes de la publicación del reportaje
La Estafa Maestra en septiembre del año pasado, y que a la fecha ha boletinado
a otras 62 compañías que ya se comprobó que simularon operaciones comerciales,
puesto que no tienen infraestructura real, ni personal laborando, ni ofrecen
productos ni servicio alguno.
Animal Político publicó
el pasado 20 de septiembre que 76 compañías que, o bien ya fueron declaradas
fantasma oficialmente por el SAT, o bien están siendo investigadas como
presunta fantasma, se quedaron con 2 mil 518 millones de pesos del erario a
través de La Estafa Maestra.
Sin embargo, éstas no
fueron las únicas que se beneficiaron de los desvíos. Otras 68 empresas que
presentan un amplio abanico de irregularidades, como no contar con antecedentes
registrales ante la Secretaría de Economía, o no haber sido localizadas en su
dirección por la Auditoría Superior de la Federación, ganaron otros 2 mil 095
millones de pesos.
En total, hasta el
momento, en La Estafa Maestra suman 144 empresas irregulares que recibieron 4
mil 613 millones de pesos, gracias a que ocho universidades públicas hicieron
de puente en los desvíos del dinero público que salió de 11 dependencias del
gobierno federal, quedándose además con mil millones de comisión solo por
subcontratar a estas compañías irregulares.
Por otra parte, durante
su comparecencia el titular de Hacienda dijo que, a través de investigaciones
de inteligencia financiera, el Estado recuperó mil 647 millones de pesos que
fueron evadidos en impuestos a través de empresas offshore en paraísos fiscales
en el extranjero, tal y como documentaron las investigaciones periodísticas
Panama Papers, Paradise Papers y Bahama Leaks, publicadas por el Consorcio
Internacional de Periodistas.
Aunque Anaya González
tampoco precisó mayor detalle sobre cómo y cuándo se llevaron a cabo esas
recuperaciones para las arcas públicas.
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