Por
Alejandro Gutiérrez.
El
gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, mantuvo oculta en 2012
una cuenta con 1.5 millones de euros en Banca Privada de Andorra (BPA), a
través de una sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation, publica en
su sitio en internet el diario español El País.
Es la
misma institución bancaria que fue intervenida en 2015 y que tiene congelada
una cuenta del abogado Juan Collado, detenido hace días en la Ciudad de México,
acusado por delitos de blanqueo de capitales.
Según la información
publicada este jueves, Del Mazo –siendo alcalde de Huixquilucan, Estado de
México— no incluyó en su declaración de bienes de enero de 2017 ninguna
información sobre la existencia de esta sociedad holandesa, la cuenta andorrana
asociada a la misma y una supuesta participación en una empresa mexicana de
estacionamientos.
De acuerdo a
un acta confidencial de BPA fechada el 25 de mayo de 2012, Del Mazo o un
representante del político mexicano comunicó al banco del principado que sus
planes pasaban por transferir a BPA hasta 4.5 millones de euros, de los cuales
2.5 millones procederían de un dinero “depositado en Suiza”, otro país que en
ese momento también estaba protegido por el secreto bancario.
El diario
español señala que Del Mazo no respondió a las preguntas que le remitieron
hace diez días.
El
documento donde se recogen las intenciones del político fue elaborado por la
Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de BPA, un órgano que vela para
evitar que desembarquen fortunas de origen ilícito.
En marzo de
2015, BPA fue intervenida por el gobierno andorrano a instancias del
Departamento del Tesoro estadunidense, que advirtió que era una institución
donde políticos y altos funcionarios de diversos países realizaban operaciones
de blanqueo de capitales.
El texto
firmado por José María Irujo y Jesús Gil señala que, en 2015, la cuenta de
Del Mazo fue congelada como parte de ese proceso de intervención del banco, se
investigó al gobernador por un presunto delito de blanqueo de capitales, las
pesquisas duraron hasta dos años, pero según fuentes judiciales, los fondos ya fueron
liberados.
En el caso
de Del Mazo, la justicia mexicana abrió en 2018 diligencias y emitió la
denominada nota de no ejercicio de la acción penal (Neap) y remitió este
documento a la justicia andorrana a través de un fiscal especial mexicano.
Una fuente
oficial mexicana que ha investigado estos casos en Europa y que pidió el
anonimato, afirmó que “mediante el Neap se da el asunto por juzgado, se ata
de pies y manos a la justicia de Andorra, que reclama ayuda. Hay una nula
colaboración de las autoridades mexicanas en la indagación de la procedencia
del dinero”.
Cabe
recordar que Alfredo del Mazo contendió y ganó las elecciones del Estado de
México en junio de 2017, con el apoyo documentado del gobierno de su primo, el
entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.
El acta del
BPA que menciona a Del Mazo advertía que en 2012, siendo alcalde de
Huixquilucan, el político mexiquense poseía el 10% de acciones de la compañía
de estacionamientos Pumasa S.A. de C.V.
Este no
es el primer hombre cercano al expresidente Peña Nieto que aparece entrampado
en la trama de BPA: otro es el abogado Juan Collado, actualmente en prisión
sujeto a proceso, y el abogado mexicano Gabriel Antonio Fraga Peña, miembro de
la campaña de Peña Nieto en 2012, y a quien se le investigó por una cuenta
bancaria en el Banco Madrid, filial de BPA en España, y que también fue
intervenido en 2015.
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