Por Dulce
Olvera.
No hay
una orden de aprehensión en su contra dentro del entramado del caso de Caja
Libertad. Pero en la denuncia del expediente 269/2019 sobresale Javier
Rodríguez Borgio, empresario queretano dueño de la cadena de casinos Big Bola y
ex presidente de más de 60 gasolineras del Grupo Gasolinero Mexicano (GGM).
El
llamado “Zar de los Casinos”, dijo el empresario Hugo Sergio Bustamante
Figueroa en su denuncia, compró en 2014 por 850 millones de pesos la
administración de Libertad Servicios Financieros, pero se cebó porque tenía
cuentas congeladas por supuesto huachicoleo a través de sus gasolineras que
después decidió vender.
Entonces, se
narra en la denuncia, Rodríguez Borgio pidió designar a Martín Díaz Álvarez,
su socio en las gasolineras y sobrino del ex Secretario de Hacienda Francisco
Gil, como presidente del Consejo de Administración de Libertad hasta la llegada
al cargo del abogado Juan Collado Mocelo en abril de 2015.
En la
denuncia también lo señala de comprar con “recursos fraudulentos” una parte
de la Plaza comercial Boulevares en Querétaro (donde hay un local de Caja
Libertad); participar en la entrega de 30 millones de pesos para la campaña de
su amigo el ex Senador panista (2012-2015) y ahora Gobernador de Querétaro
(desde 2015), Francisco Domínguez Servién, y del Senador Mauricio Kuri
González; además de lavar 50 millones de pesos de los casinos Big Bola en Caja
Libertad.
Desde 2012 Rodríguez
Borgio estaba bajo la lupa de la Procuraduría General de la República (PGR) por
la posible compra-venta de gasolina robada a Petróleos Mexicanos (Pemex) a
través de su grupo gasolinero.
Derivado de
esa indagatoria, también se le descubrió la falsificación de documentos para
su negocio del juego y las apuestas. En febrero de 2014 se le giró una orden de
aprehensión por falsificar una licencia de la Dirección Adjunta de Juegos y
Sorteos de la Secretaría de Gobernación para adquirir el permiso
SEGOB/DGG/723/97 para operar 18 casinos. Ahora Big Bola cuenta con 20
sucursales a nivel nacional.
Un mes
después la PGR ordenó congelar sus cuentas de Grupo Queroil, Gasolineras Grupo
Mexicano, Grupo de Gasolineros de México e Inmobiliaria GGM. La Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) le
investigaba un posible lavado de dinero –obtenido del robo de hidrocarburos a
Pemex– a través de Caja Libertad y los casinos Big Bola.
Pese a ello,
en el resto del sexenio de Enrique Peña Nieto de 2016 a 2018, el empresario
viajó con su novia Ninoska Vásquez, modelo Miss Venezuela Earth 2017, a España
(la finca “La Caprichosa” en Andalucía y Madrid), Francia (París), el desierto
de Qatar y Estados Unidos (Nueva York, Florida y El Gran Cañón en Arizona) sin
obstáculo alguno.
El periodista
de Soy Querétaro, Miguel Hernández Durán, le ha seguido la pista desde que
Rodríguez Borgio arribó en la década de los 90 a Querétaro a abrir una
gasolinera. Dice que siempre trae un amparo en el bolsillo para evitar la
prisión y se supo relacionar con el poder político local, en especial con el
Gobernador queretense Francisco Domínguez, quien, dijo, demandará al
denunciante Sergio Bustamante por difamación.
Bustamante afirmó
en su acusación que Javier Rodríguez Borgio acordó con “Pancho” Domínguez la
entrega de 30 millones de pesos en efectivo en 2015 para su campaña rumbo a la
gubernatura de Querétaro y la del ahora Senador Mauricio Kuri para la Alcaldía
de Corregidora.
“La suma de
los tres portafolios de acuerdo a lo que José Antonio Rico Rico [su amigo y
miembro de Caja Libertad] me comentó fue de 30 millones en efectivo, mismos
que me consta fueron entregados para las campañas electorales de Francisco
Domínguez y Mauricio Kuri a cambio de favores y obra pública una vez que
resultara electo”, declaró.
Después
de revelada la relación del “Zar de los Casinos” con Caja Libertad, no se ha
sabido sobre él en la entidad. El periodista local no descarta que esté en España, como
acostumbra, mientras sus abogados tramitan otro amparo.
LAVADO DE 50
MDP Y SU PLAZA COMERCIAL.
El
denunciante Sergio Bustamante dijo que el empresario Javier Rodríguez Borgio
lavó 50 millones de pesos de sus casinos Big Bola en Libertad Servicios
Financieros.
En octubre y
noviembre de 2015, el denunciante se reunió con su amigo José Antonio Rico Rico
en las oficinas de Libertad ubicada en la ciudad de Querétaro.
“Vi
cuando llegaron las camionetas de traslado de valores y de esta bajaron los
portafolios, los cuales contenían el dinero en efectivo que sumaba por las dos
ocasiones alrededor de 50 millones de pesos –esto me lo dijo el propio José
Antonio Rico Rico–, dinero que sería depositado a la persona jurídica Libertad
Servicios Financieros”, afirmó.
“Posteriormente
ingresaba a las arcas de Libertad y pulverizado a los socios por concepto de
préstamos, sueldos, pagos a empresas, y de esta forma limpiaban el dinero”.
Bustamante también
dijo en su denuncia que José Antonio Rico y Jesús Beltrán González, ambos del
Consejo de Administración de Libertad en ese momento, le manifestaron
verbalmente que realizaban transferencias “muy cuantiosas” a bancos de España y
Andorra “a fin de ocultar recursos” en paraísos fiscales o para lavar dinero.
“Con
dichos recursos obtenidos fraudulentamente han realizado compras fraudulentas
de gran valor como, por ejemplo, Plaza Boulevares en la Ciudad de Querétaro,
que es propiedad de José Antonio Rico Rico y su socio Javier Rodríguez Borgio”, afirmó.
“Sé que
Rodríguez Borgio es dueño de una parte de la plaza comercial”, reiteró en otra parte de la
denuncia.
La plaza
comercial, además de tener un local de la sociedad financiera popular Caja
Libertad, abrió en septiembre de 2018 la tienda oficial Gallos Blancos. En
la denuncia, Bustamante asegura que Rico Rico le vendió el equipo de fútbol por
8 millones de dólares a Amado Yañez Osurna, entonces accionista mayoritario de
Oceanografía, quien compartía una parte de la propiedad con su socio Rodríguez
Borgio.
Dentro de
la investigación de la PGR sobre el huachicol y las gasolineras de Rodríguez
Borgio, también se indagaba posible lavado de dinero en los Gallos Blancos.
A
Rodríguez Osurna también se le relacionó con el fraude a Banamex de la
proveedora de Pemex Oceanografía, por ser socio de Yañez. Sin embargo, el empresario
aclaró que no es socio de Oceanografía, sino que sus empresas GGM Energy y GGM
Shapping llegaron a rentarle barcos, pero no le pagaron.
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