Por Eric
Pacheco.
El titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, declaró que el gobernador del
estado, Francisco Domínguez Servién, ni el senador Mauricio Kuri González,
ambos del Partido Acción Nacional, están relacionados con la Sociedad
Financiera Popular (Sofipo), “Libertad”.
“La
Unidad de Inteligencia Financiera ha analizado la información relacionada con
la Sofipo ‘Libertad’ y en ningún momento se encuentra involucrado el gobernador
Francisco Domínguez, ni el senador Mauricio Kuri; en ningún momento tenemos
algún tipo de indicio que permita señalar que existe una relación de Francisco
Domínguez con la Sofipo Libertad”, aseguró Nieto Castillo.
Apenas a
inicios de semana, el gobernador de Querétaro reveló que el presidente
Andrés Manuel López Obrador le llamó y no sólo lamentó que lo hubieran
involucrado en el caso de Caja Libertad, sino que le adelantó que incluso la
Fiscalía General de la República lo iba a deslindar del caso, e incluso, agregó
que lo reconoce como un gobernador “honesto y transparente”.
“… Me
comentó que, directamente, él le da toda la autonomía a la Fiscalía General de
la República, pero él sabe que por este circo, eh… que en pocos días la propia
Fiscalía va a desvincularme porque así es y yo le agradezco al señor presidente
que haya tenido, pues esta atención de llamarme por teléfono para este tema”, dijo el mandatario estatal.
El nombre de
la Caja del mismo nombre, “Libertad”, con la modalidad de Libertad Servicios
Financieros S.A. de C.V. S.F.P., fue ventilado tras la detención de su entonces
presidente del Consejo de Administración, Juan Collado Mocelo, dentro de un
caso en el que se habrían cometido actos de delincuencia organizada y
operaciones con recursos de procedencia ilícita, con muchas otras más empresas.
Nieto
Castillo no profundizó en los señalamientos hacia el hoy gobernador, respecto a
que habría recibido 20 millones de pesos en total para sus campañas por parte
del abogado Juan Collado y del empresario Javier Rodríguez Borgio, vinculados
con Caja Libertad, pero si fijó una postura sobre lo trascendido en medios de
comunicación.
“Yo no
conozco los datos de la carpeta de investigación que tiene en este momento la
Fiscalía General de la República, creo que la Fiscalía hará el pronunciamiento
en el momento procesal oportuno.
“Sin
embargo, sí puedo hacer mención de que lo que ha trascendido en medios se
trata de un dicho de una persona en una quinta declaración que evidentemente
desde la perspectiva jurídica no tiene trascendencia alguna al tratarse de un
dicho de una persona aislado, sin tener algún otro elemento en el expediente,
por lo que ha trascendido en los medios de comunicación”., señaló
Las
declaraciones de Nieto Castillo, a la salida de una reunión con el gobernador
de Querétaro, también fueron difundidas por el área de comunicación del senador
Mauricio Kuri González, quien también fue acusado de recibir 10 millones de
pesos para su campaña.
“El hecho
de que el gobernador Domínguez o el senador Kuri pertenezcan a un partido
político, al Partido Acción Nacional, y que yo pertenezca de forma clara y
comprometida con un proyecto político y social emanado del partido Morena y
encabezado por el presidente López Obrador, no implica que generemos ningún
acto de deshonestidad, hay que hablar con la verdad y en este caso en
particular no existe ningún vínculo”, agregó Nieto.
El titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, fue compañero en la licenciatura de
Derecho de José Antonio Rico, uno de los involucrados en el caso de Caja
Libertad, a quien se le giró orden de aprehensión.
“…
Recientemente he tenido que denunciar y bloquear las cuentas de José Antonio
Rico, no es algo que me satisfaga ni me genere ningún tipo de alegría, pero
también es un tema de cumplimiento de la ley y de mis obligaciones”, declaró Nieto Castillo sobre su
excompañero, con quien aparece en una foto de una de las reuniones de
generación donde Nieto Castillo procura acudir, como reconoció esto último en
el periódico local Plaza de Armas.
Detectan
lavado de dinero.
Santiago
Nieto Castillo dijo este viernes que en la Unidad de Inteligencia Financiera
analizaron las casi 2 millones de cuentas de la Sofipo “Libertad”, de lo que
han determinado, hasta el momento, ocho casos de lavado de dinero relacionados
con personas físicas encontradas en Querétaro, por los cuales ya han solicitado
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que les bloqueen sus cuentas.
El titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera también dijo que se están elaborando
las denuncias penales para presentarlas ante la Fiscalía General de la
República.
“Lo que
hicimos fue solicitarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que les
bloqueara las cuentas y particularmente lo que hemos estado planteado es la
elaboración de denuncias para efecto de que estos casos sean llevados ante la
Fiscalía General de la República”.
El
funcionario federal expuso que siguen analizando información de Caja
Libertad, y que dentro de la segunda parte de la investigación estarían
indagando a personas morales.
En suma, entre
personas físicas y morales, Nieto Castillo dijo que se conforma un grupo
de 34 sujetos.
“Estamos
hablando de un grupo de 34 sujetos, en la segunda parte de investigación, y
bueno, continuaremos actuando por supuesto, en atención al principio del
presidente López Obrador ha planteado que hay que tener una política de cero
tolerancia a la corrupción y a la impunidad”.
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