El empresario mexicano Bernardo
Domínguez Cereceres fue puesto este jueves a disposición judicial por el
magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso de la familia Pujol
Ferrusola, del expresidente catalán, Jordi Pujol i Soley.
El empresario constructor y
propietario de la editorial Malpaso está acusado por los delitos de blanqueo de
capitales, falsedad documental y “frustración de la ejecución”, que es otro
delito de índole patrimonial, confirmaron fuentes judiciales a Apro.
Luego de ser puesto a disposición
judicial recobró la “libertad provisional” con la orden de comparecer ante un
juzgado cada quince días, retirarle el pasaporte y prohibición de abandonar el
territorio español.
El juez José
de la Mata acordó el arresto del
empresario y editor a quien se le atribuye crear contratos de préstamos
ficticios para permitir a Jordi Pujol Ferrusola colocar la fortuna de esta
familia fuera del alcance de la justicia española.
La participación del empresario
chihuahuense –y de su padre de apellido Domínguez Moreno, ya fallecido— en la
operación de Pujol Ferrusola está ampliamente documentada por los
investigadores.
La revista
Proceso publicó en febrero del 2017, un
reportaje en el que se señala que el juez Pablo Ruz –antecesor del juez De la
Mata—realizó diligencias en octubre de 2014 para pedir a México información
sobre Pujol Ferrusola, y a Andorra le solicitó bloquear las cuentas bancarias
del hijo del expresidente de la Generalitat al descubrir que en agosto de ese
año, a sólo seis días de tomarle declaración, ya como acusado, transfirió dos
millones 435 mil euros desde Andorra a una sociedad afincada en México llamada
Anzuelos Soluciones, cuyos ramos son tan dispares como el editorial o el
forestal.
De la
información aportada por México en dos comisiones rogatorias de 2016, se desprende que Pujol mintió en su
declaración, pues negó tener cuentas en otros países; se demostró que realizó
una “clara operación de blanqueo para alzar bienes del alcance de la justicia,
comprando una sociedad en Panamá (Kopeland Foundation), para luego
transferirlos a México”.
Pujol justificó esta operación como
la devolución de un préstamo que le hizo el mexicano Bernardo Domínguez Moreno
–padre del empresario detenido— para financiar el proyecto del hotel El
Encanto, en Acapulco, pero no está acreditado que esa suma se haya invertido en
dicha obra.
Los documentos y las explicaciones de
Pujol, señala un informe de la policía española, están desfasados, porque no
son dos millones 300 mil dólares los que recibió de ese préstamo, sino seis
millones. Tampoco fue en 2005, sino el 10 de octubre de 2007 y, por último, no
se hizo a su sociedad Ecrem, sino que fue un préstamo personal.
El juez De
la Mata, cuando tomó el relevo del caso,
pidió la comparecencia como testigo de Domínguez Moreno. No se supo que esta se
haya producido.
En el auto
del juez del 12 de julio pasado, se
acreditó la existencia de la empresa Anzuelos Soluciones –antes denominada DSC
IFI, SA de C V–, con domicilio en Donceles 88, en la Ciudad de México. La
cuenta bancaria de la firma acredita que ahora se denomina Q Travel, SA de CV
“Su gerente es Enrique Fernández Adalid, quien está vinculado a Jordi Pujol
Ferrusola”, asienta el informe.
De acuerdo
con una fuente consultada entonces por el corresponsal, DSC IFI, SA de CV, es el consorcio Desarrollo Servicios de
Construcción, un grupo de empresas dedicadas a la construcción en el sector
público y privado en México, propiedad de Bernardo Domínguez Cereceres, hijo de
Bernardo Domínguez Moreno, el prestamista de Pujol.
Un perfil
consultado en internet de Domínguez Cereceres, señala que su padre Bernardo Domínguez Moreno trabajó como contador
público en la industria forestal de Chihuahua, su estado natal. El hijo,
Domínguez Cereceres se presenta como un exitoso empresario, dueño de la
editorial Malpaso y de la librería del mismo nombre, asentada desde hace cinco
años en Barcelona.
Los
investigadores también acreditaron que
Ecrem, la sociedad con la que Pujol participó en el proyecto del hotel El
Encanto, otorgó un préstamo a la mercantil mexicana Promotora Hotelera de
Vallarta. La empresa se lo devolvió mediante la emisión de poco más de 300 mil
acciones a favor de dicha promotora, lo cual conllevó la modificación del cargo
de administrador de Ecrem, siendo nombrado el ya citado Enrique Fernández
Adalid, coincidentemente el gerente de lo que fue Anzuelos Soluciones.
En los
nuevos autos, se señala que tanto Pujol
junior como su exesposa Mercé Gironés urdieron un plan para alegar que los
préstamos recibidos en México se “tenían que materializar mediante entregas en
efectivo en Andorra”
Según
publica el sitio de internet del diario El Mundo, el juez de la Audiencia Nacional justifica la detención de Domínguez
Cereceres señalando que “no ha sido posible en otros momentos de la
investigación recibirle declaración por su negativa a comparecer en la fecha
indicada y sus desplazamientos a distintos países para imposibilitar su
citación” (Reino Unido, Estados Unidos y México).
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