Por
Redacción / Sin Embargo.
Las cuentas de 19 personas físicas y morales
fueron aseguradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda porque estarían relacionadas a una red que desde México
vendía despensas a sobreprecio a Venezuela.
“Hemos
presentado hasta este momento el congelamiento de cuentas de 19 personas
físicas y morales relacionadas con esos hechos y tres denuncias”, informó
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, en entrevista con medios afuera de Palacio Nacional.
Nieto
Castillo expuso que la indagatoria por lavado de dinero es de más de 150
millones de dólares.
El pasado 18
de octubre de 2018 la Procuraduría General de la República (PGR), hoy
Fiscalía General de la República, informó que fue desmantelada una red dedicada
a exportar de México a Venezuela despensas con alimentos de baja calidad para
revenderlas en tierra sudamericana en un costo 112 por ciento superior.
En
conferencia de prensa, la dependencia dio a conocer que el grupo, integrado
por personas físicas mexicanas y extranjeras, se dedicaban al presunto desvío
de recursos públicos destinados a la compra de alimentos básicos para los
venezolanos.
La red, –según
la investigación derivada de una denuncia que interpuso la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –,
habría adquirido los productos con recursos de un programa venezolano y los
envió a ese país con sobre precio.
Estos
productos, eran vendidos por los operadores de los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAPS), los cuales fueron creados por Nicolás
Maduro en 2016, en medio de la emergencia económica.
Los acusados
responden a los nombres de Alex “N”, aparentemente relacionado con el
Gobierno de Venezuela, Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”,
terna que habría operado para lucrar con los sudamericanos.
“Este
grupo ha obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios, para, en
cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose
de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”, indicó.
Además, mil
300 contenedores marítimos fueron hallados en México, los cuales cargaban 1.8
millones de despensas alimenticias y tenían como destino Venezuela.
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