Seis exfuncionarios, bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Por José Gerardo Mejía.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que seis exfuncionarios de alto nivel de la administración pasada son investigados, con base en 54 denuncias que se han presentado en lo que va del sexenio.

Durante una reunión privada con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el funcionario explicó que en total están bajo la lupa 222 personas, 104 físicas y 114 morales; mientras que en todo 2018 se presentaron 82 denuncias, de acuerdo con la página de la SHCP.

Del 1 de diciembre al 13 de mayo, apuntó, se han llevado a cabo 29 avisos a ocho instituciones, respecto a 76 personas, de las cuales 30 son físicas, 40 morales y seis exfuncionarios.

Dichas instituciones son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la Secretaría de la Función Pública (SFP); el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Unidad Técnica Financiera del Instituto Nacional Electoral (UTF-INE), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Policía Fiscal Federal (PFF), según se establece en el documento entregado el 21 de mayo pasado.

El dato: Nieto Castillo propuso reformar el Código Penal Federal, la Ley General del Sistema Anticorrupción y el Código Nacional de Procedimientos Penales para endurecer sanciones.

Los diputados que estuvieron presentes en el encuentro privado con Santiago Nieto indicaron que éste se refirió por separado al caso Odebrecht, asunto que, explicó, se desahoga en dos carpetas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y cuyos avances podrían presentarse en un par de meses, pero sin dar más detalles.

“No había voluntad política del anterior gobierno para avanzar, yo creo que el tema del combate a la corrupción y la impunidad tiene dos elementos, los diseños institucionales y la voluntad política: el gobierno de Enrique Peña Nieto no la tuvo y el Presidente (Andrés Manuel) López Obrador tiene la voluntad para que haya cero tolerancia a la impunidad y corrupción”, afirmó Nieto Castillo al salir de la reunión.

Según el documento entregado a legisladores de esa comisión, del 1 de diciembre al 13 de mayo de 2019, se han llevado a cabo 56 bloqueos de cuentas en los que 670 personas, 236 de manera directa y 434 indirectas, están presuntamente relacionadas con actividades ilícitas. Tales restricciones suman más de tres mil 535 millones de pesos.

Nieto Castillo resaltó que existe una vinculación estrecha entre los actos de corrupción y el blanqueamiento de recursos de procedencia ilícita, por lo que propuso que la UIF participe como invitada permanente en las reuniones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.