Los dos socios
principales de la firma Mossack Fonseca, epicentro de los denominados Papeles
de Panamá, quedaron detenidos hoy, horas después de que las autoridades
panameñas les imputaran cargos por su presunta implicación en el caso Lava
Jato, la mayor trama de corrupción de Brasil.
Ramón Fonseca Mora,
antiguo Ministro consejero del Presidente panameño, Juan Carlos Varela, y
Jürgen Mossack, fueron trasladados desde la sede del Ministerio Público a los
calabozos de la policía, en la capital, para que el viernes continúen una
indagatoria iniciada hoy, indicó a su abogado defensor, Elías Solano.
Ambos acudieron horas
antes a oficinas del MP para comparecer por la relación de su bufete con
delitos relacionados a Lava Jato.
Solano indicó a periodistas, a las puertas de la Dirección
de Investigación Judicial de la policía, que sus defendidos pasarán ahí la
noche pero que no pesa sobre ellos ninguna medida cautelar porque “la
diligencia no ha terminado”.
La firma,
especializada en la creación de sociedades “offshore”, actuó como una
organización criminal dedicada a ocultar activos de origen sospechoso dentro
del caso Lava Jato, de acuerdo con una investigación que reveló este jueves la
Fiscal general panameña, Kenia Porcell.
Según Porcell, el
despacho de abogados daba instrucciones a su “encargada” en Brasil para
“ocultar documentos y eliminar evidencias”, y hacer que dinero proveniente de
sobornos regresase “lavado o blanqueado a Panamá”.
La fiscal también
señaló que la formulación de cargos es fruto de una investigación que ha durado
cerca de un año y que se ha hecho en conjunto con las fiscalías de otros
países, entre los que se encuentran Brasil, Suiza y Estados Unidos.
El defensor de Mossack y Fonseca aseguró este jueves que se
trata de “cargos forzados, carentes de pruebas” y que era “triste” que el
Ministerio Público (MP-Fiscalía) basara una imputación con “copias simples,
extraídas de internet, supuestamente procedentes del extranjero, pero sin
cumplir con los requisitos mínimos”, como la apostilla.
Solano añadió que en su equipo hay antiguos trabajadores de
la Fiscalía “que jamás habían visto” una imputación con un respaldo de esa
calidad.
Las oficinas de la
firma Mossack Fonseca, a la que se le sigue otra investigación por los
denominados papeles de Panamá, fueron allanadas este jueves, poco antes de que
Fonseca Mora y Mossack se presentaran ante la Fiscalía.
Antes de entrar a declarar, Fonseca Mora acusó al Presidente panameño de haber recibido
“donaciones” de la multinacional brasileña Odebrecht, envuelta en un
megaescándalo de sobornos en distintos países de Latinoamérica, algo que Varela
negó luego en una conferencia de prensa.
También apuntó contra la Fiscalía por supuestamente usarle
como “chivo expiatorio” mientras abundan las críticas por la lentitud de
veintenas de investigaciones por corrupción.
Lava Jato es el
nombre con el que se conoce en Brasil la operación que investiga los desvíos
millonarios que durante décadas se dieron en el seno de la petrolera estatal
Petrobras y que salpican a la constructora Odebrecht, además de a decenas de
empresarios y políticos del país.
Odebrecht, por su parte, pagó 788 millones de dólares en
sobornos en 12 países de América Latina y África, de los cuales 59 millones
fueron a parar a Panamá durante la Administración de Ricardo Martinelli
(2009-2014), de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La revelación de los papeles de Panamá, la filtración masiva
de documentos de 40 años de labores de Mossack Fonseca, sacó a la luz pública
millones de empresas offshore que levantaron sospechas sobre evasión y
blanqueo, e involucran a personalidades de todo el mundo.
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