El diputado del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), Edgar Spinoso Carrera, operó los 38.5 millones de
pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) identificó como posible
lavado de dinero desde la Secretaría de Educación del estado del ex gobernador
Javier Duarte de Ochoa.
Edgar
Spinoso Carrera, fue el oficial mayor de
la Secretaría de Educación de Veracruz hasta el año 2014 y se encargaba de la
administración del presupuesto de la dependencia. En ese puesto avaló los
contratos concedidos por la dependencia -unos 325 millones de pesos- a empresas
fantasma que fueron inhabilitadas por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT).
La
Procuraduría General de la República (PGR) buscará el próximo sábado demostrar
la conexión que existe entre Duarte de Ochoa con su socio y operador financiero
Moisés Mansur Cysneiros y la empresa Consorcio Brades.
En la
audiencia de control del lunes 17, los fiscales de la PGR sólo pudieron
acreditar la relación de al menos 38.5 millones de pesos, que Duarte habría
utilizado mediante sus prestanombres.
Para
acreditar esa cifra, la PGR considera que el 23 de diciembre del año 2012,
Duarte de Ochoa como titular del gobierno del estado de Veracruz, tuvo
conocimiento de una operación realizada a través del Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI).
El Oficial Mayor de la SEV, Spinoso
Carrera, autorizó la transferencia financiera aquel domingo 23 de diciembre
desde las cuentas de esa dependencia, según consta en documentos internos.
En ella, la
empresa Solaria Technologies Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital
Variable recibió en su cuenta de Banco Multiva 132180000039623262 una
transferencia de 38.5 millones de pesos, desde la cuenta 014840655042417786 de
Banco Santander. La cuenta aparece a nombre de GVER Secretaría de Educación de
Veracruz.
Solaria
Technologies a su vez, transfirió 6 millones 55 mil 257 pesos a Sakmet
Inmobiliaria y después 3 millones 984 mil 606 pesos a Bepha Inmobiliaria.
Ambas
compañías el 20 de enero de 2016, enviaron 4 y 15 millones de pesos a Consorcio
Brades S.A de C.V. misma firma que entre sus accionistas tenía Nadia Isabel
Arzate Peralta, quien trabajaba como secretaría de Moisés Mansur, verdadero
dueño de dicha firma.
Nadia Isabel
Arzate Peralta, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), muestra que entre los
ejercicios fiscales 2011 y 2013 presentó retenciones realizadas a terceros, por
haber cobrado 507 mil 804 pesos en la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno de Veracruz.
De esta
forma, una empleada de Moisés Mansur, quien era en las actas constitutivas
accionista de una de sus empresas, ocupó una plaza en la estructura de la
Sefiplan veracruzana y cobró un sueldo durante dos años en la administración de
Javier Duarte de Ochoa.
La UIF de la
SHCP establece que luego de ver cómo desde el gobierno del Estado de Veracruz
se hicieron movimientos a decenas de empresas consideradas fantasma por el SAT
y en especial muchas operaciones con Consorcio Brades, es factible que Duarte y
Mansur realizaran operaciones ilícitas.
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