El Partido
Acción Nacional (PAN) en Veracruz utilizó al menos una empresa fachada para
justificar gastos de campaña rumbo las elecciones para alcaldes del pasado 4 de
junio, así lo demuestra una investigación realizada por la Organización
Nacional Anticorrupción (ONEA).
De acuerdo con la investigación, el
PAN Veracruz firmó el pasado 2 de mayo un contrato con la empresa Tornado
Consulting Group S.A de C.V para las instalaciones de publicidad en
espectaculares, estrategia de colocación, retiro y lonas correspondientes para
exhibir los anuncios de campaña de varios de sus candidatos a alcaldes.
El trabajo
destaca que dos direcciones de Tornado
Consulting aparecen en el mapa rojo del Servicio de Administración Tributaria
(SAT) como una constante de los operadores de Javier Duarte de Ochoa para
registrar empresas fantasma.
Al menos dos domicilios de Tornado
Consulting Group S.A de C.V se ubican en las colonias Virgilio Uribe y la
Reserva Tarimoya 2 y albergaron algunas de las primeras empresas fantasma
descubiertas en 2015 y 2016.
Las firmas dadas de alta para el
desvío de los primeros 645 millones de pesos de Duarte y sus operadores
financieros son Anzara S.A de C.V, Cerene S.A de C.V, Rinoxa S.A de C.V. y
Ravsan Servicios Múltiples S.A de C.V.
En el caso
del PAN, la investigación logró
confirmar en el municipio de Fortín de Las Flores, que Tornado Consulting Group
S.A de C.V fue contratada por el partido político y colaboró para justificar
casi 300 mil pesos en gastos de campaña con el candidato Antonio Mansur Oviedo
de la Alianza PAN-PRD.
ONEA siguió la pista de la factura con número de
folio 179 de la empresa con la que justificó un gasto de 286 mil 90 pesos con 8
centavos, en los servicios otorgados al candidato a alcalde por el municipio de
Fortín de Las Flores.
Dentro de las irregularidades en la
contratación de la empresa, se encontró que ésta otorgó cuatro direcciones
distintas desde su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
y el SAT.
En un
recorrido hecho por ONEA se visitó la dirección fiscal que aparece en la
factura entregada al PAN Veracruz en Leonardo Pasquel número 759,
Fraccionamiento Las Brisas en el puerto de Veracruz en la que se encontró una casa abandonada.
En la visita
a la dirección que aparece en la Cédula Fiscal, ubicada en la calle de Virgilio
Uribe número 1135, Colonia Centro, en la misma ciudad, también se pudo confirmar que la empresa en cuestión no existe.
El tercer
domicilio proporcionado fue Boulevard San Lázaro número 611 en el
Fraccionamiento Colinas de Santa Fe de la ciudad de Veracruz, también resultó inexistente en el
recorrido.
Una última
visita realizada comprobó que la dirección proporcionada para recibir
notificaciones en la Avenida Antonio García Gómez 1009 A, Reserva Tarimoya 2,
entre las calles de Zapote y Luis Aguilar, tampoco
resultó ser cierta.
En su lugar se encontró el Colegio
Centro Escolar Américas, cuyos directivos reaccionaron preocupados y
confirmaron que nunca han escuchado acerca de la empresa denominada Tornado
Consulting Group S.A de C.V.
EMPRESA CON
DIRECCIONES FALSAS.
A pesar de que Tornado Consulting
Group inició operaciones en mayo de 2015, sus direcciones han resultado falsas
y aunque mantiene 28 actividades económicas en sus obligaciones fiscales, las
pérdidas constantes no coinciden con sus contratos.
La empresa hace de todo en el papel.
Brinda servicios profesionales, ejecuta cobranzas de carteras vencidas como
intermediaria con bufetes jurídicos, hasta ser agencia de colocación de empleos
y manejo de medios publicitarios.
En sus registros en papel ante el SAT
y la SHCP también realiza servicios de protección y seguridad, con pérdidas
económicas según sus declaraciones del ejercicio fiscal 2015. Ese año sus
ingresos fueron 1 millón 450 mil pesos.
El ejercicio fiscal 2016 también lo
reportó con pérdidas, a pesar de haber declarado ingresos por 3 millones 608
mil pesos y en este año 2017 ninguna de sus direcciones oficiales prueba su
existencia.
AUTORIDADES
PERMITEN VIOLACIONES.
Documentos
en poder de ONEA, confirman que el alta de la empresa ante el Registro Nacional
de Proveedores (RNP) fue el 19 de mayo de 2017.
Según el contrato firmado con el
Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Veracruz, cuya copia obra en poder de
ONEA, la firma entre ambas partes se dio el 2 de mayo del presente año.
El Artículo
7 de la Ley general en Materia de Delitos Electorales especifica que se impondrán de 50 a 100 días multa y
prisión de seis meses a tres años, a quien provea bienes y servicios a las
campañas electorales, sin formar parte del padrón de proveedores autorizados
por el órgano electoral administrativo.
En ese
sentido, el Artículo 356 del reglamento de Fiscalización del INE dice a la
letra que los proveedores deberán inscribirse en el Registro Nacional de
Proveedores a más tardar dentro de los diez días siguientes a la firma del
contrato, entre otros.
Tras la divulgación de la
investigación, el secretario ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabé,
confirmó que la investigación de ONEA es cierta y se encuentran en el periodo
de investigación para emitir una resolución al respecto.
Hugo Enrique
Castro Bernabe negó que en algún momento han actuado con parcialidad y no
permitirán que se violen derechos electorales, permitiendo empresas fantasmas
en los procesos en la entidad.
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