Autoridades judiciales de Europa
investigan el presunto delito de blanqueo de capitales –previsto en el artículo
301 del Código Penal–, en el que estarían involucrados Ricardo Anaya Cortes,
candidato a la Presidencia de México por la coalición “Por México al Frente”;
el empresario mexicano Manuel Barreiro Castañeda y el también empresario
mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva, informó este miércoles el diario
El Español.
Se trata del
mismo periódico digital que en su
momento dio a conocer, como primicia, la investigación y el arresto de Humberto
Moreira, expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
ex Gobernador del estado mexicano de Coahuila, por presunto lavado de dinero
proveniente del narcotráfico.
El diario
hispano revela que, “según nuestras
fuentes”, las autoridades europeas investigan la creación de una estructura
financiera generada en terceros países y paraísos fiscales “a fin de obtener
fondos para el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya”.
“Dichos fondos, previa circulación de
los mismos principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el señor
Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada
en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por
valor de 54 millones de pesos mexicanos”, establece el periódico de la península ibérica.
También aclara que la investigación se relaciona
con la que emprendió en México la Procuraduría General de la República (PGR) en
torno a actividades que, presuntamente, involucran actividades de blanqueo de
capitales.
En la investigación de la
Procuraduría General, que data del 1 de marzo de 2018, se habrían acordado
medidas cautelares consistentes en el bloqueo y embargo de las cuentas
bancarias de Barreiro y Olea.
De acuerdo
con el diario español, las nuevas
pesquisas de las autoridades europeas se centran en una investigación previa e
independiente acerca de la estructura empresarial en España de Juan Pablo Olea
Villanueva “que demuestra que, del análisis de la información pública y
contable de sus sociedades, se pueden establecer patrones que son compatibles
con una estructura destinada a la ocultación de capitales”.
La
investigación arroja hasta ahora, plantea El Español, que Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de, al
menos, 14 compañías en España. La actividad de estas compañías data desde 1996,
y tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hotelería, hasta el
comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria.
“El análisis individual de los
estados financieros de las compañías españolas permite identificar graves
irregularidades que, analizadas conjuntamente, dejan entrever patrones de
actuaciones compatibles con actividades de blanqueo de capitales”, plantea el diario.
El blanqueo
de dinero, también conocido como lavado de dinero, lavado de activos o lavado
de capitales, es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos
obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de
actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que
exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto
delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren
ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.
Hace dos días, José Antonio Meade
Kuribreña, candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México, afirmó
que Anaya Cortés “lavó dinero”.
“Hoy queda, abundantemente claro, que
lavó dinero [Ricardo Anaya] en una operación inmobiliaria”, manifestó el
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Lo que hizo Ricardo
Anaya jurídicamente hablando es idéntico a lo que hizo Roberto Borge, no hay
absolutamente ningún matiz ni ninguna diferencia, declaró el también ex
Secretario de Hacienda del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en una entrevista.
Durante el
primer debate presidencial de la campaña electoral 2018, Anaya se defendió de
esas acusaciones, que datan de marzo pasado.
“No existe
ninguna acusación en mi contra y todo ha sido completamente mediático”, expresó
el candidato panista, y añadió: “Siempre me he conducido con la legalidad, así
como puedo mirar a los ojos a los ciudadanos”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.