El despacho de contadores públicos de
Víctor López Gachuz, presunto responsable de crear una red de casi 400 empresas
fantasma a través de las cuales se desviaron más de 3 mil 600 millones de pesos
de recursos públicos en Veracruz, cambió su nombre, logotipos e imagen, pero
sigue operado por los mismos socios.
En mayo
pasado, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción revelaron que el despacho del referido contador, llamado GLG Asesores
Empresariales, estaba detrás de la constitución de compañías fachada a las que
el gobierno de Javier Duarte asignó sistemáticamente contratos con recursos
públicos y que inyectaron recursos a la campaña presidencial del PRI en 2012.
En esa ocasión se publicó que la sede
del despacho era la calle Fraccionamiento Sahagún 123 de la colonia Virginia,
Boca del Rio, Veracruz, en cuya barda principal se apreciaban las letras “LG”,
iniciales de López Gachuz; además, su personal de seguridad usaba camisas
blancas con logos de GLG.
Semanas después de la publicación del
reportaje la barda principal del despacho fue pintada de otro color, y se
borraron las letras LG. No solo eso. Se colocó el anuncio de otra empresa
denominada “Intelectio Desarrollo Empresarial” junto con un logotipo de color
azul. Aparte, en el muro frontal se colocó un forro de color verde.
De acuerdo
con fuentes consultadas por Animal Político, el despacho contable ha continuado funcionando con el mismo personal.
Con esta información se investigó y se pudo comprobar que, en realidad, detrás
de la “nueva empresa” se encuentra el mismo grupo ligado a Víctor Manuel López
Gachuz.
Animal
Político obtuvo a través de los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual los documentos con los cuales se registró, desde 2012, el nombre y logotipo de la empresa Intelectio
Desarrollo Empresarial S.C., que es la que ahora aparece en la sede donde
estaban las iniciales de López Gachuz.
El trámite se realizó a través del
pago de 2 mil 600 pesos que se requiere para el estudio de la solicitud de
registro de marca.
En el
expediente quedó asentado que el apoderado legal de la compañía Intelectio es
Edgar Mauricio Yacotu Ángeles, quien proporcionó como dirección la calle de
Sahagún 123, lugar donde justamente se encuentra la sede del despacho del
contador López Gachuz.
Otro
documento que forma parte del registro de la marca de Intelectio Desarrollo
Empresarial S.C, es una carta poder que Yacotu Ángeles concedió a Ariadna
Castillejos Saunders, Mauricio Bayron González y Daniel Guzmán Ramos para
realizar los trámites relacionados con el registro de la marca.
Todas las personas mencionadas
(incluyendo al propio Yacotu) son socios y/o empleados de Víctor López Gachuz.
Así lo
prueba, por ejemplo, el acta constitutiva
de la empresa GLG Holdings, que es una de las razones sociales del despacho del
contador Gachuz. En dicha acta (de la que Animal Político también tiene copia)
aparece como presidente del consejo de administración Víctor López Gachuz, y
como apoderados Yacotu Ángeles y Castillejos Saunders, los mismos de la empresa
Intelectio Desarrollo Empresarial.
Mauricio Bayron, otro de los
apoderados de Intelectio, también figura como apoderado en compañías ligadas a
Gachuz como Provideri SA de CV o Cooperativa de Profesionales Veracruzanos SC
de RL. De igual forma Daniel Guzmán Ramos ha sido nombrado apoderado en otras
empresas de esta red como Treadignmex SA de CV.
De acuerdo
con los registros asentados en el trámite de registro de la marca, Intelectio es una compañía dedicada, entre
otras cosas, a la capacitación, adiestramiento, formación, preparación,
enseñanza y especialización de personas.
Intelectio tiene una página web de un
diseño similar a la del despacho de Gachuz GLG en la que se señala que dan servicios
de capacitación. No obstante, no se incluye ningún número telefónico de
contacto y solo un formulario para dejar los datos. La página tiene pestañas
para abrir secciones como “Experiencia”, “Testimonios” y “Contacto”, pero
cuando se quiere ingresar a ellas conducen a páginas con error.
En la parte inferior del sitio web de
Intelectio se aprecia una leyenda que indica que el sitio fue desarrollado por
“GLG Capital Humano”, que es una división de GLGL, el ya referido despacho de
Víctor López Gachuz.
Fábrica de
corrupción, y de impunidad.
En mayo
pasado Animal Político y MCCI revelaron
que el despacho de contadores de López Gachuz era una sociedad con dos facetas.
Por un lado, se encargaba de ofrecer servicios de asesoría fiscal y
empresarial, pero por el otro promovía la creación de compañías fantasma
capaces de emitir facturas que amparan servicios que no se llevan a cabo.
La
investigación periodística documentó
que, entre 2010 y 2014, dicho despacho constituyó más de 400 empresas fachada
que no realizan ninguna operación, y donde los socios (los supuestos dueños)
son personas de bajos recursos, militantes del PRI, o empleados del propio
despacho.
De este grupo de 400 compañías
fantasma hubo 57 que facturaron pagos que les realizó el gobierno de Javier
Duarte a través de varias dependencias. En total recibieron 3 mil 617 millones
de pesos por servicios que nunca realizaron pues carecen de los recursos
humanos y materiales para hacerlo.
El reportaje también demostró que otro grupo de
compañías de esta red estaba involucrada en triangulaciones de recursos con la
empresa fantasma denominada Asismex SA de CV, la cual inyectó recursos
económicos ilegales a la campaña presidencial del PRI en 2012 para pagar a
representantes de casilla el día de la elección, sobretodo en Veracruz. Esto último
fue documentado por el propio Instituto Nacional Electoral.
Pero a pesar
de las investigaciones periodísticas que han probado el vínculo del despacho de
contadores de Gachuz en estas operaciones de desvío y lavado de recursos, y de
que instancias como el INE ya le han pedido a PGR indagar el posible lavado de
dinero detrás de empresas como Asismex, hasta
ahora ninguno de los contadores ni el propio Gachuz han enfrentado algún
proceso penal en contra.
Y hasta ahora, por el caso de los
pagos a esta red, tampoco ha sido acusado ni procesado algún funcionario del
gobierno de Javier Duarte.
Expertos en
temas fiscales como Luis Pérez de Acha, quien además es integrante del Consejo
Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, han expresado la importancia de
que se indague y desmantelen los despachos de contadores que se dedican a crear
este tipo de esquemas fraudulentos, pues el solo sancionar a una determinada
empresa fantasma y darla de baja es inútil frente a las grandes redes que
siguen funcionando.
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