El titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto
Castillo, informó que a 11 empresas comercializadoras de gasolinas se les han
bloqueado sus operaciones financieras, ya que realizaban actividades sin haber
adquirido combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2016 o 2017.
Las denuncias correspondientes se
encuentran en proceso y se presentarán este martes ante la Fiscalía General de
la Republica, la cual informó que, del 1 diciembre de 2018 a la fecha, “se han
detenido 432 personas involucradas con el robo de combustible y se abrieron más
de mil carpetas de investigación”, añadió.
Durante una
reunión con la Tercera Comisión de la Permanente, indicó que la unidad a su cargo participa como coadyuvante, en los
litigios que se desarrollan ante el Poder Judicial de la Federación al
respecto.
Detalló que la UIF recibe dos tipos
de información relevantes: transferencias o depósitos bancarios por más de 10
mil dólares norteamericanos y aquellas actividades inusuales en donde los
usuarios o clientes del sistema bancario desarrollan una actividad que es
anormal, inusual o extraordinaria, respecto a su operación habitual.
De esta información proporcionada por
los bancos, “aproximadamente 40 mil millones habían sido reportados con una
posible actividad de lavado de dinero, en los cuales 10 mil millones de pesos
estaban relacionados directamente con temas vinculados con robo de hidrocarburos
que introducían, ya sea por efectivo o por la venta del hidrocarburo en
gasolineras”.
Añadió que la Unidad también determinó nueve casos de
estaciones de servicio, “en los cuales había un diferencial entre lo que
compraban a Pemex –o de importaciones- y lo que vendían. En algunos casos hubo
un grupo de gasolineras que llegó a vender 59 millones de litros más, durante
2017 y 2018, de lo que se habían adquirido”.
A partir de la información con la que
cuenta la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se ha
desarrollado un análisis geográfico, la localización de inconsistencias
fiscales, y el análisis de los controles volumétricos y de los depósitos en
efectivo, con el cual se han “encontrado grupos gasolineros que reciben
depósitos en efectivo en lugares donde no tienen estaciones de servicio”, sostuvo.
Abundó que se analiza el caso de 50
empresas que presentan irregularidades fiscales con el SAT, 16 objetivos
identificados por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 asuntos propuestos por
Pemex; esto, para “evitar que el dinero obtenido por la sustracción de hidrocarburos
tenga un impacto negativo, y se incorpore en el sistema financiero del
gobierno.
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