Tres exfuncionarios de Pemex
implicados en el robo de combustible irían a juicio en los próximos días,
además de que otro exfuncionario de la petrolera, un exalcalde y un exdiputado
local, tienen congeladas sus cuentas a consecuencia de manejos irregulares
relacionados con el robo de combustible, informó hoy el gobierno federal.
Durante la
conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, diferentes instancias de la administración
pública federal dieron a conocer un primer corte sobre los resultados de sus
investigaciones en relación al delito de robo de combustible que en la última
semana se posicionó como el principal tema de discusión del país, debido a que
la estrategia seguida resultó en desabasto de gasolina y diésel en diferentes
entidades federativas.
Como parte
de las investigaciones que se siguen por el llamado “huachicoleo”, la Procuraduría General de la República
(PGR), lleva abiertas mil 700 carpetas de investigación, informó hoy el
encargado del despacho, Alejandro Gertz Manero.
Aunque los nombres de los implicados
y los detalles de esos casos no fueron dados a conocer, bajo el argumento de no
violar el debido proceso, Gertz Manero expuso que se trata de delitos
relacionados con daños al patrimonio nacional, derivados de la violación de
procedimientos y normatividad sobre robo de combustible.
Además, el titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a
conocer que un excalcalde, un exdiputado local y otro exfuncionario de Pemex,
así como empresarios, registraron movimientos inusuales relevantes en sus
cuentas por lo que han sido señalados ante la PGR por incurrir no sólo en la
venta de combustible robado sino también en blanqueo de capitales.
Nieto
Castillo esbozó la operación de
blanqueamiento de recursos a partir de transferencias internacionales, por un
monto superior a los dos millones de dólares, además de que dichos ex servidores
públicos habrían adquirido para sí o a nombre de familiares cercanos bienes
inmuebles, joyas, vehículos de lujo, boletos de avión, obras de arte, con
dinero en efectivo.
Hasta ahora, hay 15 personas a las
que se les han bloqueado las cuentas, de un total de 24 personas relacionadas.
En tanto, el
Servicio de Administración Tributaria (SAT),
ha mantenido la coordinación con la UIF y de ambos con Pemex y la PGR, para
seguir las diferentes líneas de investigación sobre la mencionada actividad
delictiva.
Gasolineros,
inconsistencias.
La titular
del SAT, Margarita Ríos, por su parte,
informó que 194 gasolineros, a los que identificó como contribuyentes, tienen
inconsistencias fiscales relevantes detectadas a partir de cruzar la
información sobre compras a Pemex y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) reportado.
Esto es que existe una diferencia identifica por haber vendido más combustible que
al adquirido con Pemex por un total de tres mil 217 millones de pesos.
Como parte de la coordinación entre
la UIF y el SAT, son 32 los contribuyentes, es decir, particulares, implicados
en el robo de combustible, pero se analizan 200 casos para una eventual
congelación de cuentas.
Hasta ahora,
sólo los tres casos mencionados por Gertz Manero han sido consignados al Poder
Judicial y se está en espera de que se asigne el juez que llevará el asunto, en
tanto, la UIF está en espera de que la PGR termine de integrar las carpetas de
investigación que deberá judicializar en unos días.
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