La Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará una
denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por “huachicoleo”,
que involucra a un exdiputado local que operaba en Puebla Y Veracruz.
Así lo informó el titular de la UIF,
Santiago Nieto, en la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de
la Función Pública para combatir la corrupción:
“Hay un caso que va a ser denunciado
hoy ante la Procuraduría General de la República, también vinculado al tema de
huachicoleo que incluye a un exdiputado local, del cual no se dan mayores datos
porque podría implicar una violación al debido proceso y podemos generar
dificultad en las investigaciones”.
De acuerdo
con Nieto, dicha denuncia forma parte de
las acciones que la UIF ha llevado a cabo durante el primer mes de la nueva
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así, agregó,
ha presentado denuncias ante la PGR por
el delito de lavado de dinero, así como la incorporación de una persona en la
lista de personas bloqueadas, lo que se conoce como congelamiento de cuentas.
Santiago
Nieto aseguró que dará cumplimiento a
las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se
hará una serie de propuestas para reformar la Ley de Prevención de Lavado de
Dinero.
Precisó que las reformas harían modificaciones
al artículo 17 de la ley, el cual establece una serie de actividades
vulnerables, así como a otros artículos relacionados al combate del lavado de
dinero, para poder involucrar a sectores que hoy en día están fuera de las
autoridades supervisoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).
No quedó
ahí. El funcionario adelantó que
incluirá a las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro a esta lista
fue una recomendación del GAFI, pues aquellas que se dedican a temas educativos,
religiosos o culturales no están reguladas.
“También nos obliga a hacer revisión
al tema de sindicatos y partidos políticos. Queremos buscar la vinculación para
efecto de que la Secretaría del Trabajo y el INE aporten información respecto a
temas que estuvieran relacionados con delitos premeditados con lavado de
dinero”, acotó.
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