La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó las cuentas
de una universidad estatal, luego de detectar que dicho centro de estudios
recibió 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en
países europeos.
Mediante un
comunicado, la UIF relató que el pasado
22 de febrero, recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que
se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias
a nombre de una universidad estatal.
El sistema
financiero reportó la realización de
depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países:
Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
Por los
anteriores hechos, la UIF procedió en
forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias
de la universidad y atendió la petición de una agencia internacional que ha
solicitado colaboración al respecto.
La UIF aseguró que actúa conforme a la
normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de
prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que
pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos
de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al
terrorismo.
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